Percheziții de amploare în București. Caz de evaziune fiscală, cu prejudiciu de peste 150.000 de lei adus statului

Investigațiile vizează un bărbat suspectat că a creat, timp de trei ani, un mecanism ilegal prin care a redus taxele și impozitele datorate statului.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz

Conform procurorilor, suspectul ar fi declarat achiziții fictive de carburant în scopul obținerii unor deduceri fiscale ilegale, cauzând astfel un prejudiciu de peste 150.000 de lei bugetului de stat. În plus, între 2019 și 2022, în calitate de administrator și director al unei firme, acesta ar fi folosit documente false, inclusiv state de plată pentru angajați fictivi, pentru a retrage sume mari de bani din conturile companiei. Prejudiciul total estimat în urma acestor acte este de aproximativ 5,5 milioane de lei.

În urma perchezițiilor efectuate la locațiile vizate, autoritățile au ridicat documente esențiale pentru derularea anchetei, iar suspectul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. În plus, procurorii au dispus sechestrul pe un apartament și asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale acestuia, precum și poprirea conturilor bancare, până la recuperarea întregului prejudiciu, care depășește 5,7 milioane de lei.