Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu ofițerii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează un număr de 23 percheziții pe raza municipiului București, județului Ilfov, municipiului Constanța, județului Galați, județului Gorj și județului Argeș.
Descinderile sunt efectuate în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2009 – 2014, în contabilitatea mai multor societăți comerciale active de pe raza municipiului București au fost înregistrate achiziții/prestări de servicii fictive, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma 14 milioane lei (echivalentul sumei de aprox. 3 milioane Euro), reprezentând impozit pe profit și TVA de plată.
În prezent, în cauză se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale față de 22 de suspecți, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În vederea asigurării prezenței la audieri, procurorii au emis 22 de mandate de aducere.
În cauză, organul de urmărire penală beneficiază de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției de Operațiuni Speciale
