Polițiștii au efectuat astăzi controale și percheziții pe raza a 3 județe și a municipiului București la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, acțiune în urma căreia au fost confiscate aproape 3 tone de fructe și legume, fiind instituite sechestre asiguratorii până la concurența sumei de peste 3,8 milioane de lei.
“La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliție Române au coordonat o acțiune desfășurată pe raza municipiului București și a trei județe”, se arată într-un comunicat al IGPR.
În urma a 10 percheziții și a controalelor efectuate la 38 de societăți din municipiul București și din județele Giurgiu, Constanța și Ilfov, au fost aplicate 22 de amenzi contravenționale, în valoare de 173.000 de lei. Totodată, polițiștii au constatat 27 de infracțiuni, dintre care 12 pentru evaziune fiscală, una la Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și 14 la Legea spălării banilor.
Au fost ridicate, în vederea confiscării, 1.785 kilograme de fructe (mandarine și portocale) și 1.200 kilograme de legume (cartofi, varză, ceapă), fiind instituit sechestru asigurator până la concurența sumei de 3.859.319 de lei.
Pe parcursul acțiunii, polițiștii au verificat în trafic, 50 de autoturisme.
Totodată, au fost puse în executare 13 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniu comerțului cu legume și fructe. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 2 milioane de euro. La activități au participat și inspectori ITM.
Polițiștii din București au efectuat 10 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov precum și 5 verificări la societăți comerciale, constatând 8 infracțiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c și al.2 din Legea 241/2005 și 14 infracțiuni de spălare de bani spălare a banilor prevăzute art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, fiind aplicate sechestre asiguratorii pe imobile până la concurenta sumei de 3.859.319 de lei.
Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 de lei la H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariaților.
De asemenea, ofițerii de poliție au documentat activitatea infracțională a unei rețele specializate în comiterea de infracțiuni complexe de evaziune fiscală și spălare a banilor prin înființarea, folosirea în vederea deducerii fictive de impozite și taxe datorate bugetului de stat și, ulterior, radierea unor firme fantomă.
Din cercetări a reieșit că 5 administratori de firme ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive.
