Poliția Română efectuează joi dimineață, 17 decembrie, 27 de percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin și Brașov pentru a proba activitatea infracțională a 3 persoane, care, în complicitate cu reprezentanții legali ai 89 de societăți comerciale din țar, ar fi produs, prin evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.
“La data de 17 decembrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, efectuează 27 de percheziții, în 3 județe (Timiș, Caraș-Severin și Brașov), la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și la sediile sociale ale societăților administrate de aceștia”, se arată în comunicatul IGPR.
La activitățile desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș participă și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Caraș-Severin, Brașov și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.
În fapt, în perioada 2010-2013, 3 persoane, având calitate de administratori și contabil ai unei societăți comerciale din Timișoara, în complicitate cu reprezentanții legali ai 89 de societăți comerciale cu sedii declarate pe teritoriul național, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, constând în eludarea obligațiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care sunt angrenate aceste societăți comerciale controlate de către ei, în mod direct sau prin persoane interpuse.
Aceștia ar fi emis, în numele unei societăți comerciale, mai multe facturi fiscale, care ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanții cărora aveau o înțelegere.
Facturile erau emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziția și livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcții, gherete, camera supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, ușa intrare, zahăr, făină, detergent, obiecte de papetărie (în funcție de obiectul de activitate al societății care își înregistrează în contabilitate aceste facturi), precum și prestarea de servicii, cum ar fi: instalații sanitare, electrice, reparații și amenajări interioare, curățenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit și TVA.
Prin aceste operațiuni fictive, susțin oamenii legii, există suspiciuni că bugetul general consolidat a fost prejudiciat cu 3.574.657 de lei.
Contravaloarea acestor facturi fiscale ar fi fost achitată, în cea mai mare parte, prin chitanțe fiscale, întrucât valoarea facturilor nu depășea 5.000 de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al S.R.I..
