Trei suspecți au fost reținuți de către polițiștii din județul Mureș, în urma celor 38 de percheziții care au avut loc în 11 județe și în București, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu total de aproape 6,5 milioane de lei.
Poliția Județeană Mureș a anunțat, vineri, printr-un comunicat, că trei bărbați din județele Mureș și Vaslui au fost reținuți pentru 24 de ore, după perchezițiile care au avut loc miercuri, scrie News.ro.
Cei trei sunt administratori ai unei firme și sunt acuzați că au comis înșelăciuni prin intermediul societății comerciale.
”În fapt, a reieșit că trei bărbați, din județele Mureș și Vaslui, sunt bănuiți de comiterea unor infracțiuni de înșelăciune prin folosirea de nume și calități mincinoase. Prin interpunerea aceleiași societăți comerciale, au fost identificate mai multe persoane vătămate care au livrat mărfuri acceptând ca mijloc de plată fila CEC sau bilet la ordin, care s-au dovedit a fi fără acoperire în contul bancar”, precizează comunicatul.
Miercuri dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice, investigații criminale și ordine publică din Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș au descins la 38 de adrese, vizând persoane și firme din județele Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și din București.
Potrivit IPJ Mureș, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județ ”au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme de pe teritoriul țării”.
”Pentru realizarea activității infracționale, administratorul de fapt al societății din județul Mureș a intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care a procedat la contactarea mai multor <> cărora, contra unui comision prestabilit, le-a furnizat facturi fiscale care reflectau diverse operațiuni fictive”, precizează comunicatul.
Anchetatorii susțin că, pentru a părea veridice, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală. Astfel, s-ar fi creat premisele unor operațiuni de spălare a banilor.
Prejudiciul care ar fi fost cauzat prin evaziune fiscală a fost estimat la 1.850.000 de lei, în timp ce prin spălare de bani a fost produs un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de euro.
