Polițiștii fac percheziții, marți dimineață, în București și în județele Ilfov și Argeș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul comerțului cu piese auto și accesorii, persoanele vizate fiind suspectate că au înregistrat fictiv achiziții în valoare de aproximativ 3,3 milioane de euro, de la fime "fantomă".
Potrivit Poliției Capitalei, polițiști ai Direcției Generale de Poliție București, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, pun în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov și Argeș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul comerțului cu piese auto și accesorii.
Anchetatorii spun că în perioada 2015 – 2016 suspecții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri și servicii în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la firme "fantomă", pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei, conform Poliției Capitalei.
"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2016, persoanele bănuite ar fi înregistrat fictiv achiziții de bunuri și servicii, în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Sectorului 5.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei", se spune în comunicatul Poliției române.
