Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române efectuează, marți, 6 percheziții într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 5.000.000 de lei.
"La data de 23 mai a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 6 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov", se arată într-un comunicat remis de IGPR.
Activitățile se desfășoară la locuințele unor persoane și la sediile sociale, respectiv la punctele de lucru ale unor societăți comerciale față de care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și tentativă la efectuarea de rambursări ilegale de T.V.A..
Potrivit unor surse citate de EVZ, descinderile l-ar viza pe nepotul fostului director al SRI Virgil Măgureanu.
Care sunt acuzațiile?
Polițiștii susțin că, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2013, administratorul unei societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de servicii, în valoare de peste 24.000.000 de lei.
Astfel, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5.100.000 de lei, reprezentând impozit pe profit datorat și T.V.A. dedus ilegal.
De asemenea, prin intermediul unei alte societăți controlate de cel în cauză, s-ar fi solicitat rambursarea a peste 850.000 de lei, cu titlu de T.V.A., în baza unei operațiuni comerciale fictive.
La activități participă și criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale.
