Patruzeci de percheziții sunt efectuate marți în mai multe locații din România și Franța, în cadrul unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene și naționale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al EPPO, citat de Agerpres, în România perchezițiile sunt efectuate în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt, descinderile fiind efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
De asemenea, se efectuează percheziții și în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franței.
Conform unui comunicat al Poliției Române, în cauză, este investigată o metodă de a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potențialelor daune.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
În special, o bancă fictivă, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garanție prin care ar fi asigurat autorităților publice din România plata unor sume, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.
În mod similar, instituții financiare, care ar opera în Cehia, Letonia și Spania, ar fi emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiază de finanțare europeană, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să depună o scrisoare de garanție de bună execuție, emisă de o instituție financiară, care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.
În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primește un avans, acesta trebuie să depună și o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.
În cazul investigat de EPPO, se presupune că suspecții ar fi emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanție, suspecții ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu.
