Omul de afaceri Justin Paraschiv, urmărit penal în dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, a fost eliberat din arest, miercuri, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) au decis revocarea măsurii preventive și au dispus control judiciar în cazul său.
Decizia este definitivă, după ce, inițial, Tribunalul București a hotărât, în 3 februarie, să respingă cererea omului de afaceri de revocare a măsurii arestului preventiv.
Justin Paraschiv a fost arestat preventiv în 8 noiembrie 2013, printr-o decizie luată de instanța supremă, care a admis recursul DNA față de hotărârea prin care acesta primise interdicție de a părăsi țara.
În acest dosar, în care anchetatorii estimează prejudiciul la peste 70 de milioane de euro, DNA a început urmărirea penală și față de alte 15 persoane, cercetate în stare de libertate, printre care și senatorul PSD Niculae Bădălău.
Acesta este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenții la conducerea ANAF și pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu și din conducerea APIA. În documentele anchetatorilor se arată că senatorul ar fi primit de la unul dintre membrii grupării pulpe, piept și ficat de pui.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării au derulat "operațiuni comerciale triunghiulare scriptice", valorificând mărfuri fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit.
"Reușita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauție folosite și sprijinului funcționarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală", susțin anchetatorii.
Moubarak Mahmoud Sleiman, cetățean de origine arabă, a fost identificat de anchetatori drept liderul grupării.
"Inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic și administrator al SC Sam Plus International SRL București, a fost principalul organizator al grupului infracțional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpații din prezenta cauză, implicați în înființarea firmelor fantomă, coordonarea operațiunilor și reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale", a precizat DNA.
Printre cei vizați în dosar se numără și un inspector din cadrul ANAF, dar și șeful serviciul Rambursări TVA în cadrul Direcției de Finanțe Ialomița.
"Inculpații Traian Ilie (inspector în cadrul ANAF), Florin Dănilă (șef serviciu Rambursări TVA în cadrul DGFP Ialomița), Sorin Cristian Ștefan (cel care intermedia legătura cu funcționari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentanții firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, în special a lui Moubarak Mahmoud Sleiman) au favorizat direct sau prin influențarea subordonaților care desfășurau verificări fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societățile fantomă pentru a ascunde implicarea lor în circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspecții fiscale formale și prin aplicarea de sancțiuni contravenționale formale (modice)", precizează DNA.
Aceștia îndrumau firmele cum să-și modifice declarațiile fiscale depuse la Administrația Finanțelor Publice (AFP)
Slobozia, prin depunerea unor declarații rectificative, cu scopul obținerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA în mod ilegal și ridicării măsurilor asiguratorii.
Potrivit rezoluției de începere a urmăririi penale în acest dosar, rețelele de firmă fantomă constituite de Moubarak Mahmoud Sleiman au fost utilizate în favoarea unor beneficiari precum Avicola Mihăilești SRL, Avicola Crevedia SA, Avicola Tărtășești SA, Avicola Călărași SA, Palrom Inter SRL, Palrom SRL, Lacto Food SRL, Lactmar SRL, Atifco Internațional SRL, Caliprix International SRL și Carmistin SRL, controlate de membri ai grupării.
