O femeie în vârstă de 33 de ani, din județul Galați, a fost reținută de către polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanța, fiind acuzată că în 2010 a păgubit statul cu peste 3,2 milioane de lei prin diverse activități de evaziune fiscală.
Potrivit reprezentanților Poliției Județene Constanța, în perioada iulie - noiembrie 2010, femeia a determinat doi bărbați să preia în mod fictiv părțile sociale ale unei societăți comerciale pentru ca aceasta să fie folosită ulterior în scop exclusiv evazionist, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Tot la solicitarea sa, alți doi bărbați au întocmit în fals borderourile de achiziție ale unor cereale, în baza cărora au fost efectuate ridicări de numerar, în mod repetat, din contul societății deschis la o unitate bancară.
Ulterior, toate aceste sume de bani erau însușite de către femeie, în interes personal, știind că provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului a fost calculată la 3.271.417 lei.
Femeia a fost reținută, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru instigare la evaziune fiscală în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale și spălare de bani, urmând a fi prezentată instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.
