Fraudă fiscală de peste 3 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din București: tranzacții fictive și date furate din Finlanda

În urma unui control fiscal desfășurat în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, inspectorii ANAF au constatat că firma a utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale unei companii din Finlanda, cu scopul de a simula livrări intracomunitare fictive. Prin această metodă, societatea românească a încercat să evite plata taxei pe valoarea adăugată (TVA), invocând o scutire aplicabilă în cazul comerțului intracomunitar real.

Tranzacții fictive, complicități internaționale

Investigația a fost realizată cu sprijinul autorităților fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, țări în care societatea din România a raportat activități comerciale. În urma schimbului de informații, s-a demonstrat că livrările de bunuri către compania finlandeză nu au existat în realitate. Mai mult, autoritățile din Finlanda au confirmat că firma în cauză nu a fost implicată în astfel de tranzacții și nu și-a dat acordul pentru folosirea datelor sale.

Practic, firma din București a interpus artificial entitatea din Finlanda în lanțul de vânzări pentru a crea aparența unor operațiuni intracomunitare, beneficiind astfel de scutiri ilegale de TVA.

Prejudiciu major și anchetă penală în curs

În urma analizelor, inspectorii antifraudă au reconsiderat toate operațiunile suspecte și au stabilit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, reprezentând TVA care ar fi trebuit achitată la bugetul de stat.

Autoritățile au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea pagubelor și au sesizat organele de cercetare penală, care vor continua investigațiile în vederea tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Ce este frauda de tip „carusel”?

Frauda „carusel” este o formă complexă de evaziune fiscală în care mai multe firme sunt interconectate pentru a simula tranzacții succesive de bunuri sau servicii, cu scopul de a obține ilegal rambursări de TVA sau de a evita plata acesteia. De obicei, una dintre firme (denumită „dispărută”) nu plătește TVA-ul colectat, în timp ce alta solicită deducerea sau rambursarea taxei, generând pierderi pentru bugetul public.