Anchetatorii spun că, alături de el, au mai fost reținute încă patru persoane, iar o a șasea a fost plasată sub control judiciar. Potrivit procurorilor, gruparea s ar fi format în jurul liderului de 51 de ani, care și ar fi folosit reputația din mediul infracțional pentru a conduce activitatea membrilor și pentru a stabili modul în care erau acordate împrumuturile cu dobânzi foarte mari.
Florin Ghinea, zis Ghenosu, reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de camătă și șantaj
În perioada 2023, februarie 2026, ar fi fost oferite sume de bani cu dobânzi între 10 și 30 la sută pe lună, fără autorizație legală. Ancheta arată că unele împrumuturi în euro ar fi generat dobânzi cuprinse între 81.000 și 459.000 de euro. Pentru recuperarea banilor, susțin procurorii, membrii grupării ar fi recurs la presiuni psihice, amenințări cu violența și chiar cu moartea asupra victimelor și familiilor acestora, pentru a crea un climat de teamă.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și euro, echipamente de stocare și supraveghere, documente, două mașini de lux și alte probe. Procurorii au cerut instanței arestarea preventivă pentru doi dintre suspecți și arest la domiciliu pentru ceilalți trei, urmând ca judecătorul să decidă măsurile.
