Perchezițiii de amploare în București și Ilfov într-un dosar de spălare de bani

Anchetatorii susțin că, în perioada 2008-2014, cetățeni chinezi și români, reprezentanți ai unor firme din România și din Republica Moldova, au pus bazele unui grup infracțional care făcea evaziune fiscală și spălare de bani folosindu-se de o rețea de firme fantomă. De cele mai multe ori, sumele virate acestor firme erau retrase, ulterior, în numerar, din conturile bancare ale “societăților-fantomă”.

În acest fel, statul a fost prejudiciat, prin eludarea obligațiilor fiscale, cu peste 22 de milioane de lei (peste 8 milioane de euro).

Activitatea grupului infracțional a fost coordonată de doi cetățeni chinezi, care au locuit pe teritoriul României și au fost declarați indezirabili de autoritățile de la București.

Cu acestă ocazie au fost puse în aplicare 8 mandate de aducere la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism