Procurorii DIICOT Pitești audiază, joi, 20 de persoane care au fost ridicate în urma a peste 50 de percheziții în București și în cinci județe, într-un dosar privind o rețea infracțională specializată în evaziune fiscală, care a adus statului un prejudiciu de cinci milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism (DIICOT), procurorii de la Serviciul teritorial Pitești împreună cu polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din mai multe județe au făcut, joi, 51 de percheziții domiciliare în București și în localități din județele Argeș, Olt, Călărași și Dâmbovița, într-un dosar privind activitatea a trei grupuri infracționale specializate în evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare cu materiale de construcții.
Din grupurile infracționale a căror activitate este investigată în acest dosar fac parte 31 de persoane, între care trei cetățeni arabi.
Conform procurorilor, cele 31 de persoane sunt suspectate că, profitând de scutirea achizițiilor comunitare de la plata taxei pe valoarea adăugată, s-au aprovizionat cu fier și oțel-beton de la societăți comerciale din Bulgaria, marfa fiind apoi vândută prin intermediul a două societăți comerciale din județul Argeș și fiind colectată TVA.
"Procurorii DIICOT Pitești au administrat probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că, pentru a nu vira la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată colectată, membrii grupului infracțional organizat au creat un circuit fictiv al documentelor, care atestă în mod nereal faptul că marfa, provenită de la societățile comerciale din Bulgaria, a fost livrată de societăți comerciale rezidente, deducând astfel, în mod nejustificat, taxa pe valoare adăugată colectată", menționează procurorii DIICOT.
Anchetatorii mai spun că membrii grupului infracțional transportau fierul și oțelul-beton de la furnizorii reali din Bulgaria către depozitele firmelor pe care le controlau în România, înmatriculate în județul Argeș, folosind mașini ale acestor firme. În vamă prezentau documente din care rezulta că marfa transportată provine de la alte societăți comerciale din Bulgaria decât furnizorii reali, iar beneficiarii acesteia sunt societăți comerciale din Ungaria, România fiind doar țară de tranzit.
Procurorii suspectează că, pentru a da circuitului fictiv al documentelor o aparență de realitate, societățile comerciale din Argeș au plătit unor firme fantomă, prin bancă, contravaloarea mărfurilor, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată, însă o parte din aceasta a fost retrasă în numerar, sub diverse pretexte, de către membrii rețelei infracționale.
O altă parte din taxa pe valoare adăugată dedusă în mod nejustificat de către societățile comerciale din județul Argeș, prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive în contabilitatea firmelor, a fost folosită pentru a putea vinde sub prețul pieței și pentru a-și crea astfel un avantaj față de agenții economici din același domeniu cu un comportament loial față de concurență și corect din punct de vedere fiscal. În final, societățile de tip fantomă au fost cesionate unor cetățeni arabi care le-au stabilit sediile la cabinetele individuale ale unor avocați din București, mai precizează procurorii DIICOT.
Conform acestora, prejudiciul creat de această rețea infracțională prin activitatea de evaziune fiscală derulată între 2012 și 2014 se ridică la cinci milioane de euro.
Procurorii DIICOT au emis 31 de mandate de aducere, iar 20 dintre suspecți au fost ridicați și se află la audieri la sediul DIICOT Pitești.
La perchezițiile domiciliare anchetatorii au identificat obiecte cu valoare probatorie precum documente contabile, telefoane mobile, sisteme informatice și medii de stocare a datelor informatice, carduri bancare. De asemenea, a fost ridicată suma de 224.000 lei, în vederea instituirii sechestrului asigurător.
La cele 51 de percheziții au participat procurori și polițiști de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din București, Pitești, Craiova, Călărași, Dâmbovița, acțiunile desfășurându-se cu sprijinul jandarmilor și suportul logistic al SRI.
