Un număr de peste 1000 de persoane din România, Germania, Cehia, Italia, Franța au fost înșelate cu suma de peste 4,5 milioane euro.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalității organizate Vâlcea, Pitești, Cluj, Craiova, Iași, Ploiești, Neamț, Hunedoara, Dâmbovița, Buzău, Botoșani, Vrancea, Olt, Vaslui și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat marți un număr de 64 percheziții domiciliare în 9 județe și în municipiul București.
Descinderile au avut loc în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani.
În cauză există suspiciunea că în cursul lunii aprilie 2015 suspectul R.I.D a inițiat pe raza municipiului București un grup infracțional organizat, format din 74 de suspecți, care a avut ca scop prejudicierea unui număr de peste 1000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franța cu suma de peste 4,5 milioane euro.
La acțiune au participat un procuror german, 3 polițisti din aceeași țară, precum și reprezentantul român la Europol.
Începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracțional au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate și aproximativ 120 de conturi în România.
S-a reținut că grupul infracțional era structurat pe 3 paliere:
1. primul palier era format din coordonatorul rețelei și alți membrii care racolau persoane, cetățeni români și străini, dispuse să deschidă conturi bancare;
2. al doilea palier era format din membri ai grupului infracțional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poștei electronice și de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare așa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziție de către liderul grupului;
3. al treilea palier era format din membri denumiți „săgeți", care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România și străinătate pe care le puneau la dispoziția grupului, în schimbul unor sume de bani.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 74 de persoane.
