Dosarul Mediafax: Procurorii au cerut arestarea preventivă a trei inculpați, reținuți în acest caz

Astfel, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, printr-un comunicat de presă că, în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani privind grupul Mediafax, a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpații: "SC MEDIAFAX GRUP SA, sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani; Cozac Daniela (aflată în stare de reținere), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală; Grigoruța Roxana Dorina (aflată în stare de reținere), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani; Dinu Sorin Nicolae (aflat în stare de reținere) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani;Chis Gheorghe Dragoș (aflat în stare de reținere), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani".

Potrivit procurorilor, cei trei inculpați "erau cei care dispuneau emiterea facturilor, în numele societăților fantomă, indicând sumele ce trebuiau facturate și plățile către colaboratorii societăților respective".

"Din probele administrate până la acest moment, a rezultat că reprezentanții de drept ai societăților comerciale fantomă nu au exercitat, în fapt, administrarea acestora, controlul fiind asigurat de către inculpații Grigoruta Roxana, Cozac Dana si Dinu Sorin, persoane cu funcții de conducere ai SC MEDIAFAX GRUP SA. Astfel, acestia erau cei care dispuneau emiterea facturilor in numele societatilor fantoma, indicand sumele ce trebuiau facturate, platile catre colaboratorii societatilor respective (deja angajati cu contract individual de munca la SC MEDIAFAX GRUP SA sau alte societati din grup), coordonând, totodată, activitatea persoanei desemnată de către aceștia, pentru a se ocupa de organizarea contabilității societăților fantomă", se precizează în comunicat.

Mai multe pe HotNews.ro