DESCINDERI LA RUDELE LUI BERCEA. Sunt vizați membrii clanului Stănescu, conform Realitatea TV. Prejudiciul depășește 6 MILIOANE DE EURO.
"În această dimineață, 110 polițiști specializați în investigarea fraudelor din cadrul Direcției de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., precum și de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Argeș, Iași și ai D.G.P.M.B., sprijiniți de 27 de echipaje de intervenție rapidă, efectuează 37 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acționat pe raza a două județe și a Municipiului București.
În fapt, din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi achiziționat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia și Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare", se arată în comunicatul Poliției Române.
În comunicat, este prezentat și modul în care gruparea acționa: "Pentru a-și descărca stocul de marfă achiziționat fictiv de la firmele fantomă, membrii rețelei ar fi făcut livrări fictive către societăți comerciale din Bulgaria controlate prin interpuși. De asemenea, pentru ascunderea activităților ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părțile sociale deținute la societățile comerciale folosite în activitățile infracționale și ar fi distrus documentele contabile".
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro.
