Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată față de 5 inculpați, cercetați într-un dosar privind prejudicierea cu peste 7 milioane de lei, prin decontări ilegale, a Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Brăila.
Astfel, au fost trimiși în judecată Liliana Valentina Ștefan (fostă Sgîrcitu), SC Ahmeya Pharm SRL, Paul Crețu, Sorica Vasile, Daniela Vasile și Iolanda Ionica Seghiev, fiind acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată, instigare la fraudă informatică în formă continuată, uz de fals în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals intelectual în formă continuată și complicitate la uz de fals în formă continuată.
Potrivit procurorilor DIICOT, începând cu anul 2011, Liliana Valentina Ștefan, a deturnat obiectul de activitate al SC Ahmeya Pharm SRL, constituind împreună cu soțul său, inculpata Iolanda Ionica Serghev și suspecta B.L., un grup infracțional organizat, în scopul comiterii unor infracțiuni și în vederea obținerii în acest mod de beneficii patrimoniale.
Astfel, prin intermediul SC Ahmeya Pharm SRL, în complicitate cu medici și funcționari din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, cu știința majorității angajaților din cadrul celor două puncte de lucru ale societății, inculpata a decontat ilegal sume importante de bani, simulând eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice în baza unor rețete fictive, eliberate de medici specialiști sau de familie.
Pe parcursul desfășurării activității infracționale, Liliana Valentina Ștefan a atras în cadrul grupului și alte persoane care au acționat, cu caracter de permanență sau prin acțiuni izolate, în vederea realizării scopului urmărit de grupul infracțional organizat, fie prin participare directă la comiterea faptelor, fie prin contribuții menite să „protejeze” mecanismul ilicit.
Mai exact, mecanismul infracțional a fost dezvoltat începând cu anul 2011, dată de la care Liliana Valentina Ștefan a angrenat SC Ahmeya Pharm SRL în circuite economice și financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziția de medicamente oncologice – o parte achiziționate chiar de la finalul anului 2010 (decontate în cadrul Programelor Naționale de Sănătate), fie de la persoane fizice, fie de la firme cu comportament tip fantomă. Documentele fictive atestau, în mod nereal, că SC Ahmeya Pharm SRL ar fi achiziționat medicamentele oncologice sau alte medicamente foarte scumpe – medicamente care au fost introduse doar scriptic în gestiunea societății – marfa nefiind în realitate livrată.
Scopul acestor achiziții fictive a fost decontarea nelegală de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a valorii compensate a medicamentelor, decontare realizată în baza unor rețete prescrise, de asemenea, în mod fictiv.
Sumele de bani decontate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate au intrat în contul de trezorerie al SC Ahmeya Pharm SRL, fiind direcționate către plata a diverși furnizori (reali sau fictivi) sau către alte conturi ale societății, de unde au fost retrase în numerar sau au fost introduse într-un nou circuit de fictivitate, prin efectuarea unor plăți simulate datorate unor persoane apropiate Lilianei Valentina Ștefan (având ca temei, de regulă, contracte de vânzare-cumpărare), plăți urmate, fără excepție, de retrageri în numerar, efectuate ritmic, pe măsura încasărilor.
În acest mod, banii au fost „spălați”, asigurându-se astfel o aparență de legalitate a acestor tranzacții și a originii banilor. Ca urmare a acestor activități, Liliana Valentina Ștefan și-a însușit și a disimulat originea ilicită a sumelor de bani rezultate din prejudicierea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prejudiciere realizată prin decontarea contravalorii de medicamente având ca mod de operare folosirea de documente justificative false (rețete, borderouri, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare).
Prejudicul cauzat Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila este în sumă de 7.057.613,81 lei.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.
