La nici două luni de la ieșirea din închisoare, fostul patron al clubului Dinamo este vizat într-o nouă anchetă în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 8 milioane de euro. În dosar sunt vizați și foști șefi ai grupului Rompetrol.
DIICOT a stabilit vineri că omul de afaceri Cristian Borcea trebuie să plătească o cauțiune de 2 milioane de lei, el fiind pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care sunt implicați și foști directori de la Rompetrol.
Fostul finanțator al Clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus vineri seara la sediul DIICOT, unde a fost audiat mai multe ore, după care procurorii au decis ca el să fie cercetat în libertate, sub control judiciar pe cauțiune.
UPDATE ora 17.20: Conform Libertatea, Cristi Borcea a fost ridicat în această după-amiază de procurori și dus la audieri de DIICOT! Fostul finanțator dinamovist e bănuit că făcea parte dintr-o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în acest dosar fiind unul imens, 40 de milioane de euro. Contactat de Libertatea, Cristi Borcea a spus doar: "No comment".
Știrea inițială:Potrivit DIICOT, grupul infracțional organizat a fost constituit de către Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreședinte și Chief Financial Officer al Rompetrol Group) și Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraș și Muntean Valeriu.În mecanismul evazionist au fost implicați, potrivit DIICOT, și reprezentanții societăților beneficiare. Printre aceștia se numără și Cristian Borcea. Pe aceeași listă mai figurează: Gâdoiu Dragoș Mădălin, Vintilă Cornel, Gâdoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Bătrânu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeică Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Cârligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Roșu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin și Păunescu Cătălin NicolaeAceștia, susține DIICOT, au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior, din dispoziția numiților Dmitriy Grigoriev,Sergey Vassilyev și Burcă Vitalie, erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective.Preudiciul, creat prin activitatea infracțională, este estimat la 40.000.000 de lei.
