Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Trantu Dincă, Marius Goşiu, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu, Georgiana Dinu, Stila Sarafu, Mina Lică, Iulian Tocilă, Sorin Bulică şi Asan Taifun pentru înșelăciune şi a lui Marian Ştefănescu, a Eugeniei Carmen Ştefănescu, Stelian Alexe şi Ionel Radu pentru înșelăciune şi uz de fals.
De asemenea, Diana Maxim, director adjunct al unei unități bancare din București, Elena Luiza Constantinescu, ofițer de credite la aceeași bancă, și Cosmin Popa, administrator al SC "Credit Group" SRL Constanţa, au fost trimişi în judecată pentru înșelăciune în formă continuată (14 acte materiale), iar Cătălin Costel Şerban, expert evaluator, pentru înșelăciune.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 15 noiembrie 2007 - 16 august 2008, Trantu Dincă, Marius Goşiu, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu Viorel, Georgiana Dinu, Mina Lică, Iulian Tocilă, Sorin Bulică, Asan Taifun, Carmen Eugenia Ștefănescu, Marian Ștefănescu, Sarafu Stila, Stelian Alexe și Radu Ionel au introdus, prin intermediul SC "Credit Group" SRL Constanţa (care avea ca obiect de activitate intermedierea încheierii contractelor de credit), mai multe cereri de credit pentru persoane fizice, adresate unei unități bancare din București.
"Beneficiind de complicitatea inculpaţilor Diana Maxim, Elena Luiza Constantinescu şi Cosmin Popa, solicitanții creditelor i-au indus în eroare pe reprezentanţii acestei instituţii bancare, prin prezentarea unor documente false referitoare la posibilităţile lor financiare de a rambursa ratele aferente împrumuturilor solicitate", se arată într-un comunicat al DNA.
