Douăzeci de persoane au fost trimise în judecată de procurorii DNA Constanța, fiind acuzate că au prejudiciat cu nouă milioane de euro o unitate bancară din București, prin acordarea ilicită a unor credite bancare în valută, suspecții însușindu-și procente din valoarea creditelor.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Trantu Dincă, Marius Goșiu, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu, Georgiana Dinu, Stila Sarafu, Mina Lică, Iulian Tocilă, Sorin Bulică și Asan Taifun pentru înșelăciune și a lui Marian Ștefănescu, a Eugeniei Carmen Ștefănescu, Stelian Alexe și Ionel Radu pentru înșelăciune și uz de fals.
De asemenea, Diana Maxim, director adjunct al unei unități bancare din București, Elena Luiza Constantinescu, ofițer de credite la aceeași bancă, și Cosmin Popa, administrator al SC "Credit Group" SRL Constanța, au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune în formă continuată (14 acte materiale), iar Cătălin Costel Șerban, expert evaluator, pentru înșelăciune.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 15 noiembrie 2007 - 16 august 2008, Trantu Dincă, Marius Goșiu, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu Viorel, Georgiana Dinu, Mina Lică, Iulian Tocilă, Sorin Bulică, Asan Taifun, Carmen Eugenia Ștefănescu, Marian Ștefănescu, Sarafu Stila, Stelian Alexe și Radu Ionel au introdus, prin intermediul SC "Credit Group" SRL Constanța (care avea ca obiect de activitate intermedierea încheierii contractelor de credit), mai multe cereri de credit pentru persoane fizice, adresate unei unități bancare din București.
"Beneficiind de complicitatea inculpaților Diana Maxim, Elena Luiza Constantinescu și Cosmin Popa, solicitanții creditelor i-au indus în eroare pe reprezentanții acestei instituții bancare, prin prezentarea unor documente false referitoare la posibilitățile lor financiare de a rambursa ratele aferente împrumuturilor solicitate", se arată într-un comunicat al DNA.
