Inspectorii ANAF au descoperit fraude de peste 17 milioane de lei la șase firme care au vândut, în perioada 2015 – 2020, în sistem online, produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de aproximativ 62,5 milioane de lei, fără emiterea facturilor aferente.
„În cadrul operațiunii Mercur, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un grup de șase firme care, în perioada 2015 – 2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62.502.228 lei fără emiterea facturilor aferente, producând un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 milioane lei, compus din TVA (10,04 milioane lei), impozit pe profit (7,47 milioane lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei). Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 milioane lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate”, precizează reprezentanții ANAF.
Firmele depistate funcționau în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate.
La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista niciun angajat și era folosită doar pentru corespondență. Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.
Astfel, pentru circa 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale.
