Cinci bărbați au fost trimiși în judecată, joi, de DNA, fiind acuzați de procurori că au înșelat o firmă de leasing cu două milioane de euro, prin încheierea a 15 contracte de leasing financiar ce au avut ca obiect achiziționarea și finanțarea de utilaje, pentru a obține contravaloarea acestora.
Potrivit rechizitoriului procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), în primul semestru al anului 2008, firma SC Țiriac Leasing IFN SA, în calitate de locator, a încheiat 15 contracte de leasing financiar ce au avut ca obiect achiziționarea și finanțarea de către locator, la cererea utilizatorilor (SC Global Intercereal SRL, SC Cris-Style SRL și SC Geamvil Impex SRL) de utilaje, respectiv încărcătoare frontale și excavatoare mărcile Hyundai și Caterpillar, de la SC Simbog Com SRL în calitate furnizor de echipamente. Trei dintre aceste contracte au fost încheiate între Țiriac Leasing IFN SA și Simbog Com SRL, în calitate de utilizator și furnizor.
La momentul încheierii contractelor de leasing, precizează anchetatorii, inculpații, în calitate de administratori ai firmelor utilizatoare ale echipamentelor, au prezentat documentații care au creat impresia de solvabilitate a firmelor ce urmau să devină părți în contractele de leasing. De asemenea, au prezentat și o serie de documente care au atestat așa-zisa existență a bunurilor.
"Astfel, toată documentația pusă la dispoziția SC Țiriac Leasing IFN SA și care a făcut dovada stabilității situației economice și solvabilității atât a societăților ce urmau să devină utilizatori, cât și a societății furnizoare SC Simbog Com SRL, nu a creat suspiciuni legate de faptul că bunurile ce urmau să fie achiziționate, în sistem leasing, nu ar exista din punct de vedere fizic", spun anchetatorii.
În 2008, inculpatul Anwar Hejou a întocmit facturi fiscale în care sunt înscrise achiziții de utilaje care nu există fizic și nu au la bază operațiuni reale.
"Drept urmare, prin crearea unor operațiuni fictive de achiziții și livrări de bunuri, SC Simbog Com SRL, prin reprezentantul său - inculpatul Anwar Hejou, în calitate de asociat unic și administrator, a încasat nelegal suma totală de 9.428.876,70 lei", precizează DNA.
Conform sursei citate, suma de 9.428.876,70 de lei reprezintă prejudiciul produs firmei Țiriac Leasing IFN SA, constând în sumele plătite către SSC Simbog Com SRL, în baza facturilor emise de această firmă din urmă pentru utilajele ce au făcut obiectul contractelor de leasing financiar și care nu au existat fizic în realitate.
"Prin înregistrarea, de către Anwar Hejou, în contabilitatea societății Simbog Com SRL, a facturilor fiscale în care sunt înscrise achiziții de utilaje care nu au la bază operațiuni reale, acesta a denaturat cheltuielile deductibile fiscal și taxa pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se de la plata către bugetul consolidat al statului cu impozite și taxe, în sumă totală de 2.773.199,02 lei, compusă din impozit pe profit în cuantum de 1.267.748,12 lei și TVA în cuantum de 1.505.450,90 lei", mai precizează procurorii anticorupție.
Procurorii au pus sechestru pe conturile bancare deținute de către inculpații Ciprian-Ștefan Grigore, Marian Dragotă și Valentin Nedelcu, acestea fiind în total de 9.428.876,70 de lei.
Potrivit DNA, nu au fost găsite conturi bancare sau bunuri imobile în proprietatea inculpatului Hejou Anwar.
