Mai multe descinderi au loc la această oră în București și 15 județe din țară, fiind vizate firme din România, Anglia și SUA care sunt suspectate de evaziune fiscală. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul se ridică la peste patru milioane de euro.
Acțiune de amploare a Poliției Române, joi, 1 iulie, în București și 15 județe din țară. Oamenii legii fac percheziții la mai multe firme suspectate de evaziune fiscală. Cinci dintre aceste companii sunt acuzate că ar fi cumpărat fictiv produse software de la două firme din Marea Britanie, pe care le-ar fi exportat fictiv către o firmă din Statele Unite ale Americii (SUA), obținând, astfel, ilegal rambursări de TVA de aproximativ 900.000 de lei.
Rețeaua infracțională este formată din cinci persoane ce urmează să fie aduse la audieri, în urma descinderilor, se arată într-un comunicat al Poliției Române. Potrivit aceleiași surse, anchtetorii au stabilit că în acest caz de evaziune fiscală sunt implicate cinci societăți comerciale, dintre care două din România, două din Marea Britanie și una din SUA.
"În fapt, reprezentanții societăților comerciale din România ar fi evidențiat, în cursul anului 2014, în documentele contabile, operațiuni de cumpărare fictive de produse software de la societățile din Marea Britanie, care ulterior erau exportate fictiv către firma din SUA. Valoarea produselor tranzacționate este estimată, până în prezent, la peste 800.000 de euro", a precizat sursa citată.
Perchezițiile sunt făcute de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, cu sprijinul luptătorilor SIAS și sub coordonarea procurorilor Parchetului Curții de Apel București.
În paralel, în București și 15 județe din țară au loc alte descinderi la sediile unor societăți comerciale și administratorii acestora, suspectați de evaziune fiscală în valoare de patru milioane de euro.
Polițiștii acționează în această dimineață și la firma cumnatului primarului din Baia de Aramă, județul Mehedinți.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, numărul descinderilor se ridică la 58 în București și județele Mehedinți, Arad, Cluj, Bihor, Timiș, Maramureș, Sibiu, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Neamț, Ilfov, Bacău, Mureș și Satu Mare, fiind vizați 47 de administratori de societăți comerciale.
Sursa citată arată că, în perioada 2008 – 2014, firmele vizate au emis facturi fictive pentru bunuri și servicii în valoare de 14 milioane de euro, aducând, astfel, un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.
La această acțiune a Poliției Române participă 250 de polițiști, jandarmi și forțe de intervenție rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, dosarul fiind instrumentat de Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți.
