Trei angajați de la ANAF sunt în vizorul procurorilor, acuzați că au intrat în cârdășie cu infractorii. S-a descoperit faptul că aceștia ar fi informat mai mulți oameni de afaceri, suspectați de evaziune fiscală de 16,5 milioane de euro, asupra descinderilor ce urmează să aibă loc.
Polițiștii fac 34 de percheziții, în acest moment, la suspecții de evaziune și spălare de bani, din Ilfov, București, Prahova și Vâlcea. Suspecții ar fi înregistrat în evidențele fiscale, facturi contabile false. Prejudiciul este de 16, 5 de milioane de euro. 31 de persoane vor fi duse la audieri.
"Trei funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt vizați pentru săvârșirea infracțiunilor de „compromiterea intereselor justiției” și „favorizarea făptuitorului”, constând în divulgarea, fără drept, către una din persoanele cercetate a mai multor date și informații privind data și mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauză penală, în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale", sustine un comunicat al Parchetului.
Anchetatorii îi acuză că, în perioada 2009 – 2014, au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive privind achiziția de materiale de construcții, iar sumele au fost extrase prin intermediul mai multor firme fantomă. Mai mult, s-ar fi sustras și de la plata taxelor și impozitelor către stat. 31 de persoane au fost ridicate și duse la audieri la Poliția Capitalei. Dacă vor fi găsite suficiente probe împotriva acestora, vor ajunge după gratii.
