62 de percheziții în mai multe județe
În data de 26 februarie, procurorii, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au pus în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară în Bucureşti și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş și Harghita.
Dosarul penal vizează activități desfășurate în domeniul comerțului cu produse de uz industrial, unde administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați că ar fi derulat operațiuni fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei
Anchetatorii susțin că, în perioada 2021–2025, 21 de persoane ar fi înregistrat în mod repetat în declarațiile fiscale achiziții nereale de bunuri, provenite de la două firme cu comportament de tip „fantomă”. Prin aceste mecanisme, ar fi fost diminuate artificial obligațiile privind TVA și impozitul pe profit.
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 4.231.460,43 lei.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente, înscrisuri și sume de bani considerate relevante pentru anchetă.
Șase persoane, sub control judiciar
Prin ordonanța din 27 februarie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Față de aceștia a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Totodată, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. A fost aplicat sechestru asupra a două case, șapte apartamente și zece terenuri, precum și asupra sumelor de 89.000 de lei și 31.050 de euro ridicate în timpul perchezițiilor. De asemenea, au fost poprite conturile bancare ale persoanelor vizate, până la acoperirea integrală a prejudiciului.
Sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.
