Cei trei români care au făcut ravagii în Texas. Rețea de fraudă destructurată: au pus la cale un sistem sofisticat de clonare carduri
Trei cetățeni români au fost arestați în Dallas, Texas, în urma unei ample acțiuni coordonate de autoritățile locale și federale din SUA. Cei trei sunt acuzați că au pus la punct un sistem sofisticat de fraudă financiară, folosind dispozitive pentru clonarea cardurilor bancare.
Trei români arestați pentru clonare de carduri. Prejudiciu estimat la 23 de milioane de dolari
Totul a pornit pe 17 iulie, când un comerciant din zona Dallas a notificat poliția după ce a descoperit un aparat de tip skimmer montat într-un punct de plată. Dispozitivul era folosit pentru copierea ilegală a datelor de pe cardurile clienților.
Pe baza acestei sesizări, anchetatorii au obținut un mandat de percheziție, iar în ziua următoare au descins într-o locuință din Dallas, transformată într-un adevărat atelier clandestin de producere a tehnologiei de fraudare. Potrivit Fox4News, în interior au fost descoperite 115 dispozitive skimmer, peste 300 de carduri bancare reîncodate cu date furate, 50.000 de dolari în numerar și 25 de acte de identitate false.
Specialiștii Centrului de Informații privind Infracțiunile Financiare (FCIC) susțin că prejudiciul care putea fi produs prin aceste echipamente depășește 23 de milioane de dolari la nivel național. Se estimează că prin intervenția autorităților, o rețea de fraudă cu potențial uriaș a fost destructurată la timp.
Români implicați în rețea de criminalitate informatică
Persoanele reținute sunt Victor Marian Tecu, Triussa Gabrielle (alias Ionuț Firan Alexandrau) și Gheorghe Ciprian Hilitanu. Aceștia sunt acuzați de apartenență la o organizație criminală, interceptarea ilegală a comunicațiilor electronice, falsificarea de documente guvernamentale și utilizarea frauduloasă a datelor bancare.
Autoritățile americane suspectează că cei trei făceau parte dintr-o rețea internațională bine organizată, activă pe teritoriul SUA și posibil și în alte țări.
O operațiune comună a mai multor agenții
Operațiunea a implicat cooperarea mai multor entități: Departamentul de Securitate Publică din Texas – North Texas Tag, Poliția din Euless și Dallas, dar și Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA.
Reprezentanții FCIC avertizează că infracțiunile financiare evoluează constant, iar metodele utilizate de infractori devin tot mai sofisticate – de la dispozitive de clonare, până la inginerie socială și atacuri cibernetice de mare amploare.
Investigația este în desfășurare, iar anchetatorii urmăresc posibile legături cu alte cazuri similare din Statele Unite și Europa.