Denunțătorul din dosarul lui Iulian Bădescu, Daniel Capră, rămâne în arest preventiv
Daniel Capră, finanțator al FC Petrolul Ploiești și denunțător în dosarul primarului demisionar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, rămâne în arest preventiv, în dosarul în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală, de peste 15 milioane de euro, informează Agerpres.
Potrivit portalului instanțelor de judecată, magistrații Tribunalului Prahova au constatat, miercuri, legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luată față de Daniel Capră, de fratele acestuia, Nicolae Capră, de directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, și față de alți patru inculpați trimiși în judecată, într-un dosar instrumentat de DIICOT Ploiești, instanța dispunând menținerea acestei măsuri.
Procurorii DIICOT Ploiești au trimis în judecată, în luna decembrie a anului trecut, 16 persoane, printre care principalii acționari ai FC Petrolul Ploiești, respectiv frații Daniel și Nicolae Capră, dar și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în care SC FC Petrolul și alte 13 societăți comerciale figurează ca părți responsabile civilmente.
Potrivit DIICOT, în cauză există suspiciunea că o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești, au inițiat în anul 2012 o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.
Daniel Capră este denunțător în dosarul în care primarul demisionar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, a fost arestat preventiv săptămâna trecută pentru luare de mită și abuz în serviciu.
Mai multe pe Agerpres.