Raiffeisen, complice la retragerea banilor spălați de gruparea Păvăleanu-Alexe
Stopinfractori.ro continuă să publice și astăzi detalii din controversatul dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care este cercetată gruparea Alexe - Păvăleanu.După scandalul de anul trecut când din casetele de valori aflate în Raiffeisen Bank au dispărut mai multe sume de bani precum și alte bunuri, banca intră din nou în atenția opiniei publice fiind menționată de foarte multe ori în dosarul Păvăleanu-Alexe, instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.Membrii grupării Păvăleanu-Alexe au retras milioane de euro din Raiffeisen Bank- Agenția Mihai Viteazul Ploiești, bani care proveneau din comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.Legal, membrii grupării care nu aveau nicio calitate în societățile prin care se spălau banii nu aveau cum să retragă numerar bani din bancă. În schimb, erau ... Citește mai departe...