Prietenii lui Putin, afaceri suspecte cu cea mai mare bancă din Germania
Mai mulţi apropiaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin ar fi beneficat de tranzacţii ale Deutsche Bank investigate de procuratura americană, potrivit unor persoane apropiate situaţiei, citate de Bloomberg.
Departamentul de Justiţie din Statele Unite investighează dacă cea mai mare bancă din Germania a efectuat corect tranzacţii de până la 6 miliarde de dolari, care ar fi putut să mascheze ieşiri de fonduri din Rusia, au spus sursele.
Deutsche Bank face propriile verificări ale tranzacţiilor respective, analizând conturi legate de circa 12 entităţi pentru care a efectuat aşa-numite tranzacţii în oglindă între Moscova şi Londra, au arătat sursele.
În mai multe cazuri, activele din aceste conturi ar fi aparţinut unor asociaţi ai lui Putin, între care o rudă mai îndepărtată a preşedintelui rus şi doi prieteni vechi, Arkadi şi Boris Rotenberg, care s-au îmbogăţit prin contracte cu companii de stat şi care sunt pe lista sancţiunilor SUA.
Nu există informaţii că cei doi Rotenberg sau alte persoane cu legături cu aceste conturi ar fi investigaţi, potrivit Mediafax.
Tranzacţiile de acest tip sunt legale. Ce vor să ştie procurorii americani este dacă banca a încălcat legislaţia bancară din SUA, inclusiv cea referitoare la spălarea de bani.