Percheziții la Timișoara și București în cazul unei fraude de zeci de milioane de euro
Polițiștii de la crimă organizată și procurorii de la DIICOT au făcut mai multe percheziții în cazul unei fraude de zeci de milioane de euro, la o importantă companie care produce contoare electrice, potrivit realitateadetimis.net.
Conform unor surse apropiate anchetei, începând din 2011 și până în 2017, fosta directoare și un grup de angajați ar fi falsificat situația economică reală a firmei, trecând ca fiind pe stco marfă inexistentă. Între timp, au făcut credite și nu au plătit anumiți furnizori, pentru a asigura banii necesari bunei funcționari a firmei.
Percheziţii au loc marţi, cu prejudiciu estimat la 60 de milioane de euro. Conform unor surse din rândul anchetatorilor, Olimpia Moica, soţul acesteia şi executivul fabricii, cu complicitatea unor angajaţi, ar fi fraudat societatea, în perioada 2011 - 2017. Practic, ar fi fost falsificată situaţia economică reală a firmei. Au fost trecute în contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfă finită pe stoc, însă acestea nu existau fizic.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timisoara si vor fi cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, delapidare, inselaciune si prezentare actionarilor cu rea-credinta a unei situatii financiare inexacte pentru ascunderea situatiei reale.