Gruia Stoica, fratele şi tatăl său, trimişi în judecată de DIICOT pentru evaziune şi spălare de bani
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi i-au trimis în judecată pe Gruia Stoica, Vasile Didilă (fratele din partea mamei al lui Gruia Stoica) şi Vasile Răducan (tatăl lui Gruia Stoica), pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, conform Mediafax.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de 8,8 milioane lei.
Potrivit procurorilor DIICOT Iaşi, în anul 2003, SC GFR SA a preluat SC Transbordare Vagoane Marfă CFR-TVM SA Iaşi de la societatea CFR Marfă SA, contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor fiind semnat de Vasile Didilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei GFR SA.
"În perioada 2003-2005, inculpaţii Stoica Gruia, Didilă Vasile şi Răducan Vasile, bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani elaborând un plan prin care să diminueze baza impozabilă a SC GFR SA şi SC GFR-TVM SA, în scopul prejudicierii bugetului de stat, după care să ruleze mai multe sume de bani prin conturile bancare, astfel încât să creeze o aparenţă de legalitate a circuitelor comerciale fictive concepute şi apoi să readucă sumele de bani folosite înapoi în conturile SC GFR SA. În cadrul grupului infracţional, fiecare dintre cei trei inculpaţi a îndeplinit un anumit rol în circuitele evazioniste şi de spălare a banilor", se arată într-un comunicat al DIICOT.
După achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al SC Transbordare Vagoane Marfă CFR-TVM SA, Vasile Didilă, Vasile Răducan şi Gruia Stoica au schimbat conducerea societăţii şi "au impus propriile reguli".