Caracatița penalilor ajutați de Coldea! Cine sunt milionarii cu probleme penale capturați de gruparea generalului ”Negru”. Noi detalii din dosarul mafiei

De notat este că aceste contracte de consultanță nu au vizat – cel puțin aparent – rezolvarea problemelor penale ale clienților lui Coldea și Dumbravă, cu excepția a două cazuri: George Bogdan Ana, un afacerist suspectat de complicitate la evaziune fiscală, și Cristian Anastasescu, cumnatul lui Sebastian Ghiță.

Generalii s-au apărat și au susținut că DNA pleacă de la premisa falsă că activitatea de consultanță pentru inculpați este una ilegală, deși în Occident – au explicat ei – marile case de avocatură colaborează cu foști ofițeri de intelligence.

”Înțelege că pentru piața de avocatură din România este puţin mai exotic acest mod de lucru, însă arată că la Londra există o stradă celebră, Chancery Lane, supranumită artera juridică a orașului, unde, pe de o parte, sunt cabinetele avocaților, pe cealaltă sunt birourile unor foști lucrători din CIA, MI5, MI6 și alte servicii de informații, de inteligență pe planetă, care acoperă deficitul informativ resimțit de avocați în relația cu clienții", a declarat Dumitru Dumbravă în fața magistraților.

Potrivit rechizitoriului prin care generalii au fost trimiși în judecată, Cristian Anastasescu de la compania IT Metaminds SA i s-ar fi plâns generalului Coldea că se confruntă cu probleme de finanțare din cauza suspiciunilor că firma ar fi implicată într-un dosar penal. Metaminds ar fi fost doar furnizor pentru mai multe firme investigate de Parchetul European, i-ar fi explicat Anastasescu lui Coldea, potrivit declarațiilor milionarului de la DNA.

”Deși cunoștea că inculpatul Dumitru Dumbravă nu este avocat, iar problemele întâmpinate de către Metaminds SA implicau, în principal, o componentă de consultanță juridică în domeniul penal, inculpatul Coldea Florian l-a îndrumat pe numitul Anastasescu Cristian – persoană cu care avea o relație de prietenie, având și contract de consultanță în afaceri cu firma SC Metaminds SA prin SC Strategic SyS SRL – către inculpatul Dumbravă Dumitru de la care a primit consultanță juridică specifică activității de avocat”, se arată în rechizitoriul procurorilor DNA.

La data de 12 aprilie 2024, Metaminds a încheiat un contract de asistență juridică cu casa de avocatură a lui Doru Trăilă. Acesta se angaja să obțină informații de la Parchetul European privind ”existența/inexistența unei investigații sau înregistrarea unor plângeri penale/sesizări împotriva SC Metaminds SA” pentru suma de 200.000 de euro. Pe 23 aprilie 2024, casa de avocatură a solicitat aceste inflormații de la EPPO, iar pe 22 mai 2024, Parchetul European a răspuns că nu poate să dea curs solicitării de informații. Cu toate acestea, Metaminds ar fi achitat 50.000 de euro. La restul de 150.000 de euro s-ar fi renunțat.

Companiile Soceram, Cemrom și Elsid SA au apelat, prin intermediul casei de avocatură Trăilă și asociații, la serviciile de consultanță juridică ale generalului Dumbravă, se arată în rechizitoriu. Aceste servicii sunt considerate nelegale de DNA pentru că generalul nu este avocat. Peste 2,2 milioane de lei au intrat de la compania Elsid SA în conturile firmei lui Dumbravă, prin intermediul casei de avocatură a lui Doru Trăilă, peste 590.000 de lei de la Soceram și peste 356.000 de la Cemrom.

Soceram SA este controlată de compania Metaleuroest SRL, deținută de omul de afaceri Mihai Anastasescu. Partenerul lui de afaceri, Mihai Tufan, a ieșit din firmă în 2016. Tot atunci, Tufan a ieșit și din compania Cemrom SA, producător de ciment, care acum este deținut de Mihai și Alina Anastasescu.

Mihai Tufan controla și traderul de energie Elsid SA prin firma Vektor Elements, însă – în februarie 2023 – i-a cedat avocatului Doru Trăilă, pe o perioadă de 7 ani, administrarea participațiilor și bunurilor sale din firmele Electrocarbon, Elsid și Vektor Elements. Omul de afaceri din Câmpina a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de detenție după ce, în aprilie 2020, a înjunghiat-o pe o directoare din cadrul firmei Elsid, care i-ar fi fost apropiată și care venise să îl ia de la aeroport. Omul de afaceri și-a atacat victima în mașină. Aceasta a încercat să scape, dar a rămas prinsă în centura de siguranță. Potrivit profesioniștilor din drept, pedeapsa de numai 3 ani și 6 luni de detenție primită de Tufan pentru tentativă de omor este una dintre cele mai mici în astfel de cazuri.

Trăilă a avut și contracte cu mai multe firme ale omului de afaceri Alexander Adamescu. În mai 2022, casa de avocatură a încheiat un contract cu Unirea Shoping Center pentru asistență juridică în cadrul unui proces civil de pe rolul Tribunalului București. Potrivit rechizitoriului DNA, pe 11 august 2023, Unirea Shoping Center a virat suma de peste 440.000 de lei către casa de avocatură, care – mai departe, în aceeași zi – a virat peste 359.000 de lei către firma Wise Line Consulting a lui Dumitru Dumbravă.

În rechizitoru se arată și că firma generalului Dumbravă ar fi încasat peste 236.000 de lei de la Aplha SPV SRL, o altă societate administrată de Alexander Bogdan Adamescu, care are probleme penale. În 2021, Adamescu a fost trimis în judecată de DNA pentru presupusa mituire a unor judecători. În 2024, judecătorul Cătălin Gabriel Bunea de la Tribunalul București a anulat dosarul în cameră preliminară. În plus, instanţele au revocat definitiv mandatul european de arestare emis în 2016 pe numele lui Adamescu.

Judecătorul Cătălin Gabriel Bunea este acelaşi din cazul omului de afaceri Cătălin Hideg care i-a denunţat la DNA pe generalii Coldea şi Dumbravă. Potrivit lui Hideg, avocatul şi generalii i-ar fi dat de înţeles că au acces la judecătorul Bunea în condițiile în care avocatul Doru Trăilă i-a fost profesor judecătorului, la Drept.

DNA îi acuză pe generalii SRI și că ar fi încheiat contracte cu firme de investigaţii şi ar fi fost implicaţi în culegere de informaţii şi filaje la adresa unor părţi adverse din litigii, experţi din dosare, avocaţi şi chiar magistraţi, totul pentru promovarea intereselor clienţilor lor: firmele oamenilor de afaceri Alexander Adamescu, Mihai Anastasescu și Mihai Tufan, se arată în rechizitoriu.

„În cazul clientului Aplha SPV SRL au fost efectuate activităţi de culegere de informaţii şi chiar de monitorizare cu privire la avocaţi, magistraţi, oameni de afaceri; În cazul clienţilor SC Elsid şi Sc Electrocarbon, raportat la litigiile cu Primăria Câmpina au fost efectuate activităţi investigative cu privire la litigiile cu privire la primarul Moldoveanu Ioan Alin şi apropiaţii acestuia (…)”, se arată în rechizitoriu DNA.

Potrivit documentelor fiscale strânse de DNA, firma Wise Line Consulting a generalului Dumbravă a achitat peste 2,5 milioane de lei către firma de monitorizare care a făcut filajele. În rechizitoriu se arată că, în septembrie 2023, firma generalului Dumbravă a încheiat un contract de consultanță și management cu firma Business Consulting House SRL, deținută de George Bogdan Ana, un om de afaceri, fost viceprimar în Târgoviște. Acesta avea calitatea de suspect de complicitate la evaziune fiscală în cadrul unui dosar aflat pe rolul Parchetului Capitalei și era nemulțumit că autoritățile judiciare îi cereau să achite dobânzi și penalități raportate la un prejudiciu care fusese achitat de omul de afaceri Horațiu Berdilă de la compania IT Romsys. Berdilă a fost implicat în dosarul de corupție al lui Vasile Blaga și Gheorghe Ștefan zis Pinalti. Costul serviciilor generalului a fost de 18.000 de euro.

În perioada 2018-2024, Wise Line Consulting a avut încasări de peste 226.000 de lei de la firma Recicald’or SA. Potrivit datelor companiei publicate în Monitorul Oficial , compania este deținută de Colect’or Glass și alte firme. Colect’or Glass SRL este deținută și administrată de Daniela Cîțu – nimeni alta decât partenera omului de afaceri Remus Truică – și Andrei Videanu, fiul fostului ministru PDL Adriean Videanu.

Pe 9 iulie 2024, omul de afaceri Remus Truică ieșea pe poarta penitenciarului Jilava. Pe 3 iulie 2024, Judecătoria Sectorului 4 a dispus liberarea sa condiţionată, iar DNA nu a mai formulat apel, o mişcare surprinzătoare în condiţiile în care procurorii atacă, de regulă, astfel de decizii. Surse judiciare au declarat pentru G4 media că această mutare a DNA poate fi pusă pe seama faptului că Truică a colaborat cu anchetatorii în dosarul generalilor. În decembrie 2020, un complet de la Înalta Curte, condus de fostul judecător Ionuţ Matei, l-a condamnat pe Remus Truică la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa.

Firma generalului Dumbravă a încasat peste 117.000 de lei și de la firma Gamma Sigma Investments deținută de omul de afaceri Ovidiu Toma, ginerele lui Ioan Niculae și Bogdan Mărunțiș, dar și finul lui Florian Coldea. În februarie acest an, DNA a făcut percheziții la compania CryptiData Tech din Voluntari, unde este acționar, prin intermediul mau multor firme și Ovidiu Toma. O sumă de peste 680.000 de lei a fost încasată de firma generalului Dumbravă și de la firma Licom Drinks IG SRL, care a fost deținută până în noiembrie anul trecut de Constantin Cârciumaru, judecat în dosarul Murfatlar. Un alt acționar, George Ivănescu, arestat în 2016 în același dosar, nu a mai fost trimis în judecată.

Firma Wise Line Consulting a generalului Dumbravă a făcut plăți de 1,4 milioane de lei către compania Strategic Sys a generalului Coldea și de aproape 1,2 milioane de lei către firma generalului, Elena Istode zisă Anaconda, fostă șefă a acoperiților SRI și a Direcției de Securitate Economică, potrivit rechizitoriului întocmit de DNA.