ACTUAL 08 IANUARIE 2015 PERCHEZIŢII DNA la Ministerul AGRICULTURII, într-un dosar de spălare de bani şi luare de mită
ACTUAL 23 DECEMBRIE 2014 Primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, trimis în judecată pentru spălare de bani
ACTUAL 22 DECEMBRIE 2014 Omul de afaceri Florin Măran, finul şefului CJ Timiş, judecat pentru spălare de bani şi evaziune
ACTUAL 08 DECEMBRIE 2014 Zeci de percheziţii în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 800.000 de euro
ACTUAL 07 NOIEMBRIE 2014 Partenerul lui Marian Vanghelie e acuzat de SPĂLARE DE BANI de peste 57 MILIOANE lei
ACTUAL 29 OCTOMBRIE 2014 Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
ACTUAL 20 OCTOMBRIE 2014 PERCHEZIŢII în 6 judeţe la PERSOANE SUSPECTE de VÂNZAREA unor VASE ARHEOLOGICE
EXTERN 30 SEPTEMBRIE 2014 MEGA ANCHETĂ în R. Moldova. Spălare de bani negri din Rusia: 20 de miliarde de dolari
ACTUAL 22 MAI 2014 DIICOT dispune extinderea urmării penale pentru cei care i-au dat mită o maşină lui Berbeceanu
EXTERN 28 FEBRUARIE 2014 Elveţia a lansat o ANCHETĂ PENALĂ împotriva "clanului Ianukovici" pentru "spălare" de bani
ACTUAL 16 IANUARIE 2014 Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş,la membrii unei reţele de evaziune şi spălare de bani
ULTIMELE STIRI 29 SEPTEMBRIE 2009 Un escroc belgian, autoproclamat "prinţ de Transilvania", a fost arestat în Portugalia
ULTIMELE STIRI 01 AUGUST 2009 Paszkany a spus că procurorii DIICOT Cluj au încercat să-l discrediteze şi i-au hărţuit apropiaţii
ULTIMELE STIRI 06 APRILIE 2009 Werder vrea transferul lui Pizarro, deşi acesta este anchetat pentru spălare de bani
ULTIMELE STIRI 02 APRILIE 2009 FMI lansează un fond pentru combaterea finanţării terorismului şi spălării de bani