UPDATE 17:15. Banii din creditele luate fraudulos de la BRD de Remus Truică au fost investiți în imobile și ambarcațiuni de lux, potrivit procurorului- șef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, informează Agerpres.

"O parte din aceste credite au fost investite în imobile și ambarcațiuni de lux. Prejudiciul total cauzat patrimoniului BRD se ridică la 43,5 milioane euro. Conducerea BRD a pus la dispoziția procurorilor toată documentația necesară, banca făcând plângere penală", a spus Giorgiana Hosu.

UPDATE 12:30. Potrivit unor surse judiciare, procurorii au pus sechestru asigurător pe averea lui Truică, respectiv conturi bancare, terenuri și imobile, inclusiv casa din Snagov, până la concurența sumei de 35 milioane euro, prejudiciul reținut în sarcina acestuia.

Din primele cercetări rezultă că Remus Truică ar fi luat în anul 2008 un credit de la BRD, pentru care ar fi garantat cu terenuri supraevaluate, însă nu a mai returnat banii. De asemenea, el ar mai fi ajutat și alte persoane să ia credite în același mod de la BRD, inclusiv pe șoferul său și soția acestuia, judecătoare în Capitală, scrie Agerpres.

Avocatul său a cerut un termen pentru studierea dosarului, Truică urmând să fie audiat din nou la începutul lunii iunie.

Acesta a mai precizat că nu există nicio legătură între creditul luat de Elena Udrea de la BRD și clientul său.

Update 12.00: Remus Truică a ieșit de la DIICOT, după o oră de audieri, a declarat că a avut un credit, care a fost însă rezolvat. ”Nu mai fac nicio declarație”, a spus acesta, grăbit.

Remus Truică a venit, marți dimineață, la sediul DIICOT, pentru a da explicații în fața procurorilor.

Este vorba de acuzații în dosarul bancherilor. Truică ar fi produs BRD un prejudiciu de 35 de milioane de euro, potrivit Realitatea Tv.  La intrarea în sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), omul de afaceri nu a vrut să facă nicio declarație.

Concret, cele 35 de milioane de euro se referă doar la credite pe care le-a luat Remus Truică, direct sau prin interpuși, mai exact credite pe care le-ar fi contractat în baza unor documente false o vânzătoare de la un magazin din București sau chiar șoferul omului de afaceri care ar fi contractat 7 milioane de euro de la BRD.

Afacerea BRD are și alte ramificații

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, a luat un credit de 3 milioane de euro de la banca respectivă, care ar fi fost girat cu un teren supraevaluat. La dosar există mai multe declarații ale unor angajați ai băncii, care au povestit detaliile prin care Udrea a primit creditul.

În cazul fostului ministru a avut loc și o premieră în istoria băncii - un credit a fost transferat de pe numele debitorului pe cel al unei alte persoane. Astfel, Elena Udrea a scăpat de plata ratelor.

Procurorii DNA vor verifica acum modul în care i-a fost acordat.

Dosarul creditelor BRD: 29 de persoane sunt urmărite penal. Cum funcționa rețeaua lui Remus Truică

Sârbu și SRS, puși sub acuzare, în dosar

La rândul lor, pe 15 mai, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu au fost puși sub acuzare, de DIICOT, în dosarul BRD. Cei doi sunt acuzați de înșelăciune și spălare de bani, informează Realitatea TV. Adrian Sârbu a părăsit sediul DIICOT la ora 11:00, după ce a stat de vorbă cu procurorii mai bine de o oră.  Acestuia i s-au adus la cunoștință acuzațiile și faptul că are calitatea de suspect în dosar.

Dosarul Bancherilor, trimis în instanță în urmă cu doi ani, scoate la lumină și alte nume grele. Sorin Rosca Stanescu si Adrian Sarbu s-au prezentat, vineri dimineata, la DIICOT, unde au fost audiati intr-un nou dosar in care cei doi sunt cercetati pentru ca ar fi luat credite folosind acte false.

Creditele ar fi fost luate de la BRD in 2008. Patronul media Adrian Sarbu ar fi luat un credit de la BRD de 4 milioane de dolari si ar fi girat pentru suma cu un contract de management incheiat cu un grup de presa international, scrie hotnews.ro.  

Fostul senator Sorin Rosca Staneascu ar fi contractat un credit pentru investitii de trei miliioane de euro. Ratele nu au fost achitate, iar garantiile depuse au fost insuficiente pentru ca banca sa poata recupera banii.

48 de percheziții în 2012

În acest dosar, anchetatorii au făcut, în 2012, în 13 decembrie, 48 de percheziții în București și trei județe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a șapte directori ai băncilor.

Procurorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi fost sprijiniți de șapte directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare, acuzați că ar fi coordonat procedurile de selecție a firmelor, ar fi dat avize pentru risc și ar fi aprobat creditele deși documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită și de șase funcționari de la unitățile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Părțile civile din acest dosar sunt BRD — Groupe Societe Generale SA și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA — IFN, iar parte responsabilă civilmente este BRD — Groupe Societe Generale SA. 
În decembrie 2012, 11 persoane au fost arestate în acest caz, pentru o fraudă de 85 milioane euro.

Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, și anume prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare pentru 35 de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.

33 de persoane reținute în 2012

În noiembrie 2012, procurorii DIICOT au reținut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, și vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Șaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzați de înșelăciune și spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro, scrie Mediafax. 

Anchetatorii au audiat la DIICOT - Serviciul Teritorial București persoanele cercetate în acest dosar și au emis ordonanțe de reținere pentru 33 dintre acestea.

Printre cei reținuți de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreședinte BRD, Florian Dragoș Diaconescu, fost general DIE, liderul grupări, Daniel Ruse și frații Moga, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Aurel Șaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri în urma cercetărilor din acest dosar, va fi cercetat în libertate. Șaramet a fost lăsat să plece de la DIICOT vineri, în jurul orei 00.15.

Cele 33 de persoane reținute au fost duse în arestul Poliției Capitalei, urmând ca vineri să fie prezentante instanței Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

La audieri au fost duse, o sută de persoane, între care Aurel Șaramet și angajați din Ministerul Economiei, după ce anchetatorii au descins la locuințele a 50 de suspecți și la sediile societățile acestora din București, Ilfov, Călărași și Giurgiu.

Învinuiții din dosar sunt acuzați că ar fi obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupării, potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Activitatea infracțională a fost sprijinită, au arătat procurorii, de către învinuiții Aurel Șaramet, având calitatea de director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca , vicepreședinte BRD, Mihai Grigoroiu, Cătălin Ionuț Roșu și Andrei Atanasiu, angajați în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, și Florian Dragoș Diaconescu.

Mihai Grigoroiu fusese numit recent în funcția de director adjunct în Ministerul Economiei, la Autoritatea de Management al Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Cătălin Ionuț Roșu este auditor, iar Andrei Atanasiu era expert în Ministerul Economiei. Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, a fost decisă încetarea activității celor trei în funcțiile ocupate.

Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracțional organizat, constituit din 48 de persoane, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanțiale prin fraude bancare, respectiv obținerea sau încercarea de a obține un număr de 40 de credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.