Mai exact, firma de securitate vizată s-a sustras de plata unor obligaţii fiscale, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii şi contribuţiile aferente salariilor, precum si impozit pe dividende.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, în iulie 2016, DGAMC a sesizat organele de urmărire penală specializate.
Firma de pază vizată a ţinut o contabilitate fictivă, a depus la organele fiscale înscrisuri completate cu sume care nu sunt conforme cu realitatea, conducând la declararea către bugetul general consolidat a unor obligaţii fiscale mult diminuate, potrivit News.ro.
Astfel, "contribuabilul a declarat ca obligaţii fiscale sume pe care avea posibilitatea să le achite, în vederea obţinerii certificatului fiscal cu obligaţii zero. Acest lucru i-a permis să participe şi să câştige licitaţii organizate de companii de stat sau instituţii ale statului, adjudecând în mod fraudulos contracte de prestari servicii", se mai precizează în comunicat.
De asemenea, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli fără documente justificative, fără legatură cu obiectul de activitate a firmei şi în cuantum mult mai mare decât în realitate.
În acest an au fost efectuate percheziţii la mai multe firme de pază şi protecţie suspectate de evaziune fiscală.
În luna februarie, poliţiştii din cadrul DGPMB au făcut percheziţii la firma de pază şi protecţie SWAT Force International SRL, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.
Societatea asigura paza la cele mai mari hipermarketuri din Capitală şi ţară, precum şi la instituţii ale statului ca ANAF, Ministerul de Finanţe, Agenţiile Fiscale din toate sectoarele Capitalei, potrivit paginii de Internet a societăţii Swat Force International.
În martie s-au făcut percheziţii şi la sediul firmei de pază G4S, într-un dosar de evaziune de trei milioane de euro.
