Transferurile CFR CLUJ sunt anchetate de DIICOT, procurorii efectuând percheziții pentru delapidare și grup infracțional organizat. Astfel, 20 de percheziții sunt în desfășurare în locații din București și Cluj-Napoca, între care la clubul de fotbal CFR CLUJ 1907 și la oamenii de afaceri Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan, susțin surse judiciare.
UPDATE. Omul de afaceri Paszkany Arpad, fostul finanțator al clubului de fotbal CFR 1907 Cluj, a ajuns, joi, la sediul DIICOT Cluj, pentru audieri, declarând că nu știe de ce a fost chemat.
Paszkany Arpad a sosit, joi, în jurul orei 13, cu mașina proprie, la sediul DIICOT Cluj și a declarat că nu știe de ce a fost chemat la audieri.
"Habar nu am de de am fost chemat. Mi-au spus procurorii să vin la ora 13.00, au fost la mine acasă la ora 7.00. Eu oricum mă trezesc devreme”, a spus acesta.
Președintele clubului de fotbal CFR 1907 Cluj, Iuliu Mureșan, este așteptat la audieri la DIICOT Cluj la ora 16.00.
În acest dosar, întocmit ca urmare a sesizării din oficiu a DIICOT Cluj, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, în formă continuată.
Potrivit surselor citate, perioada infracțională este 2008 — 2011, iar perchezițiile au loc la membrii din acea perioadă ai Consiliului de Administrație, contabili și cenzori. Infracțiunea de delapidare se referă la posibila însușire de bani, respectiv aproape 8,5 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, de către persoane din cadrul societății care deține clubul de fotbal, cu atribuții de gestiune sau administrare a sumelor clubului, care nu au calitatea de funcționari publici, în interesul lor ori pentru alte persoane.
Redăm, în continuare, comunicatul DIICOT:
"La data de 19.05.2016 se efectueaza 20 de percheziții la locații situate în mun. București precum și mun. Cluj-Napoca. Infracțiunea de delapidare se referă la posibila însușire de bani (suma totală de 8.485.682 euro) din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA de către persoane din cadrul societății comerciale care dețin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atribuții de gestiune sau administrare a sumelor clubului, care nu au calitatea de funcționari publici, în interesul lor ori pentru alte persoane.
Faptele au fost comise prin intermediul mai multor entități rezidente și nerezidente (firme off-shore din Cipru și din Seichelles) care au prestat servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activității echipei și altele) ori care au executat debite față de Club, provenind din cesiuni de creanță suspecte.
Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA Infracțiunea de evaziune fiscală se referă la evidențierea în actele contabile ale SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale privind suma totală de 8.485.682 euro", se arată în comunicat.
