Percheziții de amploare la sediul Energy Holding din Capitală. Prima reacție oficială a companiei

UPDATE Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că printre firmele percheziționate este și Energy Holding.

“Din  actele de urmărire penală efectuate până în prezent rezultă faptul că între două societăți comerciale cu  capital privat au fost încheiate contracte de  consultanță, contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect terenuri la prețuri mult supraevaluate și contracte de prestări servicii cu consecința înregistrării în contabilitatea societății cumpărătoare a unor cheltuieli deductibile fiscal”, arată Parchetul Curții de Apel București.

Sursa citată a precizat că din prejudiciul produs prin neplata obligațiilor fiscal, stabilit până în prezent la 22.461.638 de lei (aproximativ cinci milioane de euro), 10.268.177 de lei reprezintă impozit pe profit și 12.193.461 de lei reprezintă TVA.

Reprezentanții traderului de energie Energy Holding au transmis joi, la solicitarea News.ro, o primă reacție la perchezițiile făcute de polițiști la companie și la persoane vizate într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani, precizând că „lasă justiția să își facă datoria” și că societatea și-a plătit întotdeauna datoriile și taxele către stat.

“Lăsăm justiția să își facă datoria întrucât Energy Holding și-a plătit întotdeauna datoriile și taxele către stat pentru operațiunile desfășurate”, se arată în răspunsul Energy Holding, transmis la solicitarea News.ro.

Reprezentanții companiei au susținut că nu pot să ofere și alte informații, deoarece ancheta este în desfășurare.

Polițiștii bucureșteni au făcut percheziții, joi, la mai multe firme, printre care și Energy Holding, precum și la persoane vizate într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul energetic și a serviciilor media.

Administratorii societăților vizate în anchetă sunt suspectați că au înregistrat în actele contabile facturi fiscale eliberate de firme de tip „fantomă”, prin care se atestau achiziții fictive de bunuri și servicii, pentru a nu fi plătite taxele și impozitele datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, potrivit Poliției Capitalei.

“Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că în  cursul  anului 2009, între două societăți comerciale, cu  capital privat au fost încheiate  contracte  de consultanță și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect terenuri la  prețuri mult  supraevaluate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat  cu sumele aferente impozitului pe  profit și  a taxei  pe valoare adăugată, în  cuantum de aprox. 500.000 euro”, arată Parchetul Curții de Apel București.

În dosarul înregistrat la Parchetul Curții de Apel București sunt urmărite penal două persoane și două firme, pentru evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Pe numele celor două persoane au fost emise mandate de aducere, pentru  a se asigura prezența acestora la audieri.

--------

Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1 efectuează, joi, 22 de percheziții în București și județul Ilfov, în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul unor firme și domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.

Din cercetările efectuate până în prezent de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB), a rezultat faptul că, în cursul anului 2009, între două societăți comerciale au fost încheiate contracte de consultanță și vânzare-cumpărare, având ca obiect terenuri la prețuri mult supraevaluate, astfel încât bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentând neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată.

Potrivit unui comunicat al PCAB, în dosar sunt cercetate 2 persoane fizice și 2 persoane juridice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.

În vederea asigurării prezenței la audieri, au fost emise mandate de aducere pe numele suspecților.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe 14 imobile — terenuri și construcții, identificate în proprietatea suspecților.

La acțiune participă polițiști din cadrul IGPR — SAS.

Energy Holding, firma lui Bogan Buzăianu, unul dintre "băieții deștepți" din energie, a beneficiat aproape un deceniu de cea mai ieftină energie din România și care a alimentat cele mai mari companii locale printre care Petrom, Dacia sau Oltchim.

Potrivit unui comunicat al Hidroelectrica, contractul cu Energy Holding a generat doar în perioada 2006 - 31 mai 2012 o pierdere pentru compania de stat de peste 1,4 miliarde lei, cum a constatat administratorul judiciar în Raportul privind cauzele care au condus la starea de insolvență a companiei.

Din energia disponibilizată prin denunțarea acestui contract păgubos, Hidroelectrica a obținut doar în perioada august 2012 – decembrie 2015 venituri suplimentare de peste 550 milioane lei.