PĂRINȚII SORANEI CÎRSTEA, audiați în dosarul CĂRNII EXPIRATE

CARNE EXPIRATĂ. Ofițerii DGA au terminat percheziția aproape de miezul nopții la depozitul alimentar care aparține părinților tenismenei Sorana Cîrstea, din Târgoviște. Anchetatorii cred că firma familiei Cîrstea are legătură cu dosarul cărnii instrumentat de DIICOT.

CARNE EXPIRATĂ După mai bine de zece ore, părinții tenismenei au fost duși la audieri cu duba jandarmilor, potrivit Adevarul.ro. Ofițerii DGA au percheziționat întreg depozitul alimentar deținut de familia cunoscuitei tenismene Sorana Cîrstea.

CARNE EXPIRATĂ Mai mult, aceștia au percheziționat toate mașinile deținute de firmă, dar și cele personale. Două persoane, cel mai probabil părinții Soranei Cîrstea, au fost luate de anchetatori și conduse la sediul DIICOT pentru audieri.

CARNE EXPIRATĂ Avocatul familiei Cîrstea susține că în depozit nu există carne și că perchezițiile au vizat niște afaceri cu societățile implicate în dosarul cărnii. Anchetatorii au mai ridicat și mai multe calculatoare și documente. „Au fost niște probleme de afaceri ale doamnei Liliana Cîrstea care au avut legătură cu cauza care se instrumentează de către DIICOT. Aici au fost numai niște probleme de afaceri. Firma doamnei Cîrstea avea legătură cu firmele din dosarul cărnii", a declarat Ion Nicolae, avocatul familiei.

CARNE STRICATĂ. Peste 30 de persoane au fost audiate de procurorii DIICOT în noaptea de miercuri spre joi, în scandalul legat de comercialzarea CĂRNII STRICATĂ. 10 dintre comercianți au fost reținuți.

CARNE STRICATĂ. Cele zece persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse alterate sunt acuzate că ar fi achiziționat prin intermediul unor societăți comerciale din România carne expirată din Olanda, Marea Britanie și Germania, la preț de nimic și repusă în comercializare în România.

CARNEA STRICATĂ era reetichetată în mai multe depozite din București, Iași sau Cluj-Napoca și astfel îi era prelungită valabilitatea. În plus, carnea expirată era procesată în abatoare și vândută sub formă de carne tocată ori era trimisă firmelor de catering.

CARNE STRICATĂ. Printre cei duși la audieri se numără și părinții tenismenei Sorana Cârstea, care dețin o fabrică în Târgoviște.

Procurorii DIICOT urmăresc destructurarea a două grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență.

Prejudiciul estimat ese de 15 milioane euro.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au făcut, miercuri, 102 percheziții domiciliare în 18 județe, în cadrul unor acțiuni vizând destructurarea a două grupuri infracționale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență, informează instituția, într-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor infracționale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achiziționat, prin intermediul unor societăți comerciale din România, carne și ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fără să plătească TVA, conform prevederilor legale, operațiunile reale fiind evidențiate în actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vândută către beneficiarul final, prin adăugarea TVA.

"După achiziționarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme «fantomă» din alte state comunitare - coordonate de către exponenții palierului extern, neidentificați, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăților românești cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piața românească fără înregistrarea în documentele contabile - «la negru»", a precizat DIICOT.

De asemenea, susțin procurorii, există suspiciunea că rețeaua achiziționa marfă, fără plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, direct prin firme "fantomă" ale rețelei și apoi o vinde pe piața internă, "la negru", la un preț apropiat de valoarea cu TVA, însă mult sub prețul pieței, "fapt ce reprezintă concurență neloială în raport cu societățile comerciale ce derulează același tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale".
O altă modalitate de acțiune a rețelei presupunea livrarea, de către marii producători de pe piața de carne din România, de marfă către societăți comerciale din Bulgaria și Ungaria, de unde marsa se întorcea în România, prin societăți de tip "paravan", care ulterior erau abandonate, iar produsele erau vândute pe piața internă fără înregistrarea tranzacțiilor în documentele contabile, potrivit DIICOT.

"Această modalitate de acțiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne și produse de origine animală la activitățile ilicite derulate de gruparea în cauză", au precizat procurorii.

Anchetatorii mai arată că, în derularea activităților ilegale, membrii rețelei ar fi folosit mai multe firme deținute în mod direct sau prin interpuși, "asupra cărora decideau când și cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantitățile și prețul pe fiecare partidă de marfă tranzacționată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulația mărfurilor și ordonau plățile".

"Activitățile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinație decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vânzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare", potrivit DIICOT.

Anchetatorii susțin că există suspiciuni de punere în circulație de produse alterate, care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse ce erau ulterior puse în consum.De asemenea, produse de carne alterate ar fi fost trimise unei firme de catering aparținând soției unuia dintre membrii grupării, pentru a fi preparate și oferite spre consum.

DIICOT susține că activitățile infracționale au fost sprijinite și de angajați de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și de lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.

În urma acțiunii DIICOT, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat mai multe controale la depozitele de carne, din București și din județele Iași, Bistrița-Năsăud și Cluj. În urma acțiunii, aproape 230 de tone de carne și produse din carne, între care și marfă expirată din noiembrie 2013, au fost retrase de pe piață.

Potrivit lui șefului interimar al ANPC, Marius Dunca, joi, vor fi controlate supermaketurile din toată țara.