Insolvența Oțelul Galați și Piața de Gros, negociate de judecătorii TB cu lichidatori judiciari

În documente obținute de MEDIAFAX, procurorii anticorupție relatează în detaliu modul în care judecătorul sindic Mircea Moldovan de la Tribunal București selecta lichidatorii judiciari în cazul dosarelor în care dispunea deschiderea procedurii insolvenței.

Astfel, arată anchetatorii DNA, cu privire la dosarul nr. 43077/3/2007, având ca obiect procedura de insolvență a SC Argirom International SA, controlată de Iosif Armaș, la 18 ianuarie 2013, Monica Angela Borza i-a spus magistratului Moldovan că Armaș a desfășurat o serie de acțiuni contrare Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Judecătorul Moldovan i-a comunicat administratorului judiciar că hotărârea AGA este lovită de nulitate și a sfătuit-o pe Borza să lanseze o invitație de participare adunării creditorilor pentru 22 ianuarie 2013, inclusiv lui Armaș, mai precizează procurorii.

"În contextul în care Borza i-a spus lui Armaș intenția creditorilor înscriși în dosarul nr. 43077/3/2007 de a cere convocarea anticipată a acestora, anterior datei de 8 decembrie 2012, acesta din urmă i-a transmis femeii că îi va remite un pachet cu produse alimentare (carne de vită/miel), solicitându-i ca jumătate să-i revină judecătorului Moldovan", se mai arată în documente.

Potrivit unor informații vehiculate în 2010, o altă firmă controlată de omul de afaceri Iosif Armaș, Hercules, care administra majoritatea hotelurilor din stațiunea Herculane, se afla atunci în executare silitată.

Negocieri repetate pentru repartizarea dosarelor

În 26 iunie 2013, practicianul în insolvență Monica Borza i-a cerut lui Moldovan ca dosarul privind SC Piața de Gros SA, având ca obiect procedura insolvenței, să fie atribuit practicianului în insolvență Gros Emil-Ionel, din cadrul Expert Insolvență SPRL. Patru zile mai târziu, Borza l-a anunțat pe Gros că a reușit să-l determine pe judecătorul Moldovan să-i atribuie acestuia și dosarul cu SC Andami Comp SRL.

La 1 iulie 2013, aceeași Borza i-a spus judecătorului Moldovan că va trimite ofertele pentru numirea lui Gros în calitate de lichidator prin intermediul șoferului Dumitru Bălan, iar în 3 iulie 2013, judecătorul a confirmat că a acționat conform înțelegerii, susține DNA.

"În aceeași zi, Moldovan i-a spus practicianului în insolvență reprezentant al Lex Company IPURL că dosarul privind insolvența SC Andami Comp SRL a fost nevoit 'din motive obiective' să-l atribuie altui practician în insolvență, iar o zi mai tarziu l-a asigurat pe acesta că îl va numi ca lichidator într-un dosar de insolvență al unei societăți comerciale în consorțiu cu Prime Insolv Practice SPRL", mai spun anchetatorii.

Tot magistratul Mircea Moldovan, susține DNA, a desemnat-o preferențial pe Monica Borza, în 10 iulie 2013, în calitate de administrator judiciar în dosarul nr. 23900/3/2013 privind insolvența FC Oțelul Galați - controlată de omul de afaceri Dan Adamescu.

"În același context al îndeplinirii în mod necorespunzător a atribuțiilor de serviciu și în scopul atribuirii preferențiale a unui dosar de insolvență, la data de 29 martie 2013, judecătorul sindic Moldovan Mircea a contactat-o pe Cândea Elena-Cristina, reprezentant al Legal Recovery IPURL, procedeu repetat și în zilele de 1 aprilie 2013, 3 aprilie 2013 și 12 aprilie 2013", mai notează anchetatorii.

Mită ascunsă într-o revistă "puțin mai plinuță, nu foarte plină"

În documentele judecătorilor este menționată și implicarea judecătoarei Elena Rovența în dosarul privind insolvența firmei de securitate Rosegur.
Astfel, în contextul instrumentării dosarului nr. 9582/3/2013 privind insolvența societății Rosegur, complet C8 format din Elena Rovența, lichidatorul judiciar Monica Borza a cerut unei grefiere să-i mijlocească o întâlnire cu judecătoarea.

"În 22 iulie 2013, Borza a fost contactată și i s-a comunicat că este așteptată de 'doamna judecător'. În acest context, Borza Monica Angela i-a cerut șoferului său Dumitru Bălan să se deplaseze la bancă și să retragă 'bani mari', pe care să îi înmâneze acesteia în drumul său spre Tribunalul București și să lichideze depozitul de 28.000 de lei, după care să introducă banii într-un plic și o revistă', susține DNA.

În cursul aceleiași zile, Borza și Rovența s-au întâlnit în parcarea hotelului Royal, aflat în apropierea Tribunalului București, înmânându-i acesteia din urmă un plic. După primirea plicului, Rovența Elena s-a dus la sediul sucursalei unei bănci la Unirii, unde a efectuat o operațiune bancară.

În 31 iulie 2013, mai notează anchetatorii, un fost vicepreședinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului i-a cerut Angelei Monica Borza, cu referire la dosarul nr. 9582/3/2013 privind insolvența societății Rosegur, un onorariu de 174.000 euro, context în care reprezentanta Activ Lichidator IPURL i-a trrimis ca o parte să îi fie transmisă și judecătorului sindic Rovența.

La 3 septembrie 2013, Borza a stabilit ca în ziua următoare să aranjeze o întâlnire cu judecătoarea Rovența în apropierea Tribunalului București. În acest context, reprezentanta Activ Lichidator IPURL i-a cerut unei angajate să facă o nouă operațiune bancară, respectiv să extragă "două de 5, din depozitele de 800.000", angajata confirmându-i că "Doru s-a deplasat deja la bancă", se arată în documentele procurorilor.

În aceste condiții, Borza l-a contactat pe "Doru", căruia i-a cerut să cumpere un parfum "Cavalli", pe care să îl ambaleze ca pe un cadou, motivând că îi este necesar în 4 septembrie 2013.

Tot Borza i-a cerut unui angajat din Activ Lichidator IPURL să îi predea "pachetul lăsat de Doru", precum și o revistă "puțin mai plinuță, nu foarte plină", după care s-a deplasat în incinta Tribunalului București.

La ieșirea din sediul Tribunalului București, Borza era însoțită de judecătoarea Elena Rovența, care avea în mână revista cu care intrase în clădire practicianul în insolvență, cele două deplasându-se cu autoturismul marca Nissan X-TRAIL până în Calea Victoriei în zona intersecției cu str. Mihai Vodă, unde magistratul a coborât, mai susțin anchetatorii.

Judecătorii Mircea Moldovan, Ion Stanciu, Elena Rovența și Ciprian Sorin Viziru, toți de la Tribunalul București - Secția a VII-a civilă, acuzați că primeau bani și bunuri pentru intervenții în dosare de insolvență, au fost arestați preventiv, printr-o decizie luată marți de Curtea de Apel București, la propunerea procurorilor anticorupție.