12 persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Argeş în urma unor descinderi care au avut loc în comuna Bolintin. Printre cei reţinuţi se află nepotul bulibaşei din Bolintin, dar şi patru angajate ale unor societăţi de investiţii. Peste 300 de deţinători de acţiuni au fost înşelaţi de membrii grupării.
Cele 12 persoane duse la audieri la DIICOT Piteşti, iar, potrivit
anchetatorilor, liderii grupării au racolat mai mulţi funcţionari din
cadrul unor importante instituţii ce funcţionează pe piaţa de capital.
Conform cercetărilor efectuate până în prezent de procurorii DIIICOT
Piteşti şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Piteşti,
Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi spălării
banilor, începând cu anul 2006, mai mulţi cetăţeni de etnie romă s-au
constituit într-un grup infracţional organizat, având nucelul în oraşul
Bolintin Vale, cu scopul de a realiza venituri ilicite prin efectuarea
de tranzacţii ale acţiunilor deţinute de diferiţi cetăţeni de pe întreg
teritoriul României, în special cele emise de Societăţile de Investiţii
Finaciare.
Conform unui comunicat al BCCO Piteşti, conducătorii grupării
infracţionale au racolat mai mulţi funcţionari din cadrul unor
importante instituţii care funcţionează pe piaţa de capital, cu scopul
de a obţine date şi informaţii confidenţiale despre persoane care deţin
portofolii de acţiuni de valori mari, precum şi pentru verificarea şi,
în final, obţinerea documentelor necesare tranzacţionării ilegale a
acestora.
Banii rezultaţi din aceste tranzacţii au fost transferaţi în conturi la
diferite bănci din Capitală, în conturi deschise pe numele persoanelor
cărora li s-au tranzacţionat ilegal acţiunile, folosindu-se în acest
scop documente false şi persoane împuternicite racolate de grup
denumite generic "săgeţi". Până în prezent, sunt suspectate ca fac
parte din acest grup infracţional peste 32 de persoane, care, prin
activităţile infracţionale desfăşurate, au prejudiciat peste 300 de
deţinători de acţiuni din toată ţara cu suma totală de peste 2 milioane
de lei.
Procurorii DIICOT Piteşti urmează să emită ordonanţă de reţinere pe
numele celor 12 persoane duse la audieri marţi dimineaţă, pentru
comiterea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui
grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de
grave, spălare de bani, abuz pe piaţa de capital, deschidere de conturi
bancare cu documente false, fals şi uz de fals.
La acţiunea DIICOT organizată marţi dimineaţă au participat cadre de
poliţie de la IPJ Argeş, DPIR, IPJ Giurgiu şi efective de jandarmi din
cadrul IJJ Argeş.
