Potrivit anchetatorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), fosta angajată a băncii a comis infracţiunile în perioada 2013 – 2016, până în ziua în care a fost descoperită. Clienţii băncii au fost păgubiţi cu sume cuprinse între 51 de lei şi 14.000 de euro.
„În perioada ianuarie 2013 – iulie 2016, în calitate de ofiţer de cont în cadrul Agenţiei bancare, având atribuţii de gestiune, şi-a însuşit, a folosit şi traficat sume de bani din gestiunea băncii, aflate în conturile clienţilor persoane vătămate/părţi civile, prin mai multe modalităţi de săvârşire, respectiv prin efectuarea de operaţiuni neautorizate de retrageri numerar, însoţite de introducerea, modificarea sau ştergerea datelor din sistemul informatic al băncii cu privire la conturile clienţilor, ori prin efectuarea de operaţiuni neautorizate de depunere de sume de bani în conturile persoanelor vătămate sau în conturile deţinute de rudele inculpatei, pentru a împiedica descoperirea operaţiunilor anterioare neautorizate de retrageri de numerar, ori în scopul de a beneficia de sumele de bani retrase neautorizat”, se arată în dosar.
Fosta angajată a băncii a fost concediată la scurt timp după ce au fost descoperite fraudele. A recunoscut toate infracţiunile, aşa cum au fost arătate în dosarul DIICOT, dar nu a mai contribuit la recuperarea decât a unei mici părţi din prejudiciu. De la concedierea ei, nu s-a mai angajat, iar la începutul acestui an a părăsit ţara.
„În cursul judecăţii, inculpata a plecat în Slovenia, fără a preciza motivul deplasării, apoi ca urmare a acestei deplasări a fost plasată în carantină la data de 13 februarie 2021 cu 5 zile înainte de termenul de judecată fixat la data de 17 februarie 2021, iar înainte cu două zile de ultimul termen de judecată fixat la data de 17 martie 2021 s-a internat în spital. Fără a nega problemele de sănătate ale inculpatei, observăm că aceasta, în mod convenabil, pleacă în Slovenia sau se internează cu foarte puţin timp înainte de termenele de judecată”, se arată în dosar, scrie Adevărul
