"Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice şi juridice, şi corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deţinute, participaţii în firme, tranzacţii interne sau internaţionale", se arată într-un comunicat al ANAF. În activitatea acestui grup de lucru vor fi implicaţi inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi în verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informaţiilor fiscale şi executări silite.
Ce spunea Cioloş
Premierul Cioloş a făcut aceste afirmaţii la finalul participării sale la Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România, în momentul în care jurnaliştii l-au întrebat dacă a discutat cu şefului ANAF, Dragoş Doroş, referitor la dosarele Panama, iar el a negat.
"Nu, nu am avut, e problema lor. Nu au nevoie de dispoziţie de la prim-ministru ca să-şi facă treaba acolo unde consideră că s-a încălcat legea", a spus Cioloş.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluţionate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei.
Un grup de mass-media internaţional, coordonat de către Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, a dezvăluit, duminică seară, faptul că mai multe personalităţi sportive, lideri politici, oameni de afaceri şi celebrităţi, beneficiază de sistemul de conturi offshore, în paradisuri fiscale cu reglementări opace, pentru a-şi ascunde averile.
