Coronavirus - România: 457848 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Spălare de bani de un milion de euro, cu ramificaţii la Iaşi

Thursday, 18 August 2016, 02:52 Sursă: Ziarul de Iaşi

Administratorul ar fi intermediat cesio­narea firmei pe numele unei persoane interpuse dupa care ar fi contactat mai multi cli­enti, carora, contra unui comision, le-ar fi furnizat facturi fiscale pentru diverse ope­ratiuni fictive. Pentru a parea reale, banii intrau prin conturi bancare si apoi retrasi în numerar si înmânati persoanelor care comiteau evaziunea fiscala, politistii suspectând ca ar fi vorba despre o spalare a bani­lor. „Perchezitiile (...) Citește mai departe...

Citeste totul despre:


Alte articole din: Ultimele Stiri
Alte articole din: Ultimele Stiri