Percheziții de amploare în Capitală

 
Descinderi cu mascați
Descinderi cu mascați
FOTO: Publimedia

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul comerţului cu piese auto şi accesorii, persoanele vizate fiind suspectate că au înregistrat fictiv achiziţii în valoare de aproximativ 3,3 milioane de euro, de la fime "fantomă".



Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, pun în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu piese auto şi accesorii.

Anchetatorii spun că în perioada 2015 – 2016 suspecţii au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la firme "fantomă", pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei, conform Poliţiei Capitalei.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2016, persoanele bănuite ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei", se spune în comunicatul Poliției române.

Subiecte pe aceeași temă



Adaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?