ANAF verifică averile a 4.000 de români, iar lista acestora se extinde cu românii nominalizați în scandalul SwissLeaks.
Surse din ANAF au declarat marți, pentru cursdeguvernare.ro, în contextul scandalului SwissLeaks privind conturile ascunse în Elveția, că 4.000 de români fac în prezent obiectul verificărilor demarate de instituție prin programul de control al marilor averi.
În zilele următoare, românii nominalizați în scandalul SwissLeaks vor fi verificați dacă se numără printre cei 4.000 ale căror averi sunt controlate în prezent, au afirmat sursele citate, care au precizat: "Lista controalelor se va extinde cu cei care lipsesc din verificările ANAF."
Viorel Hrebenciuc (este unul dintre românii care a avut conturi secrete la HSBC, scrie Rise Project, membru al International Consortium of Investigative Journalists, reţeaua globală de jurnalişti de investigaţie care a obţinut informaţiile secrete ale băncii britanice şi a publicat dosarul SwissLeaks.
Fostul parlamentar PSD avea, potrivit jurnaliştilor de la Rise Project, acces la un profil bancar care reuneşte două conturi. La acelaşi profil au avut acces soţia şi fiul acestuia, dar şi un om de afaceri controversat, Robert Deutsch, cunoscut din scandalul Megapower.
Conturile au fost create în septembrie 1996 şi au fost închise 10 ani mai târziu. Documentele bancare afla în posesia jurnaliştilor români arată că, în 2006, în conturi se aflau aproape 90.000 de dolari, bani care nu au fost menţionaţi de Viorel Hrebenciuc în declaraţia sa de avere. Mai multe...
