Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus urmărirea penală a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Iosif Francisc Kiss, preşedinte al CJ Bihor la data comiterii faptelor, pentru luare de mită, abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenite şi spălare a banilor (trei fapte), se arată într-un comunicat de presă al DNA.
Alături de acesta sunt cercetaţi Alexandru Mudura, administrator al grupului de societăţi Lotus Market Oradea, pentru spălare a banilor (două fapte), Vilmos Laszlo Bojtor, pentru complicitate la luare de mită şi spălare a banilor (trei fapte), Gheorghe Ioan Roatiş, administrator al societăţii Martex Trans SRL Oradea, pentru spălare a banilor, Beheamin Rus, administrator al grupului de societăţi Selina Oradea, pentru spălare a banilor (două fapte), Ferenc Miklossy cetăţean maghiar, administrator al societăţii Keviep Kft Debreţin, Ungaria, pentru spălare a banilor, Ferenc Laszlo Miklossy, cetăţean maghiar, administrator al societăţii East Bau Construct SRL Oradea, pentru spălare a banilor.
Potrivit ordonanţei de începere a urmăririi penale, Alexandru Iosif Francisc Kiss, Vilmos Laszlo Bojtor şi Beneamin Rus au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi din România, respectiv Selena SRL Oradea şi Trameco SA Oradea, dar şi din SUA - Wasleys Worldwide LLC Washington, prin intermediul căruia, în perioada 2005 - 2006, a fost disimulată plata sumei de aproximativ 600.000 de euro.
"Spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii (de către Selina SRL Oradea) a unor utilaje pe care Trameco SA le-a importat de la firme din Germania şi Olanda, prin intermediul societăţii Wasleys Worldwide LLC Washington, controlată de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo. Deşi societăţile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani şi olandezi, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan Wasleys Worldwide LLC Washington, la preţuri mult mai mari", au scris procurorii în documentul citat.
Cei aproximativ 600.000 euro reprezintă, potrivit anchetatorilor, foloase necuvenite pe care Beneamin Rus, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi Selina Oradea, le-a plătit lui Alexandru Iosif Francisc Kiss, preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor la data comiterii faptelor, pentru ca acesta să favorizeze societatea Selina în cadrul procedurilor derulate de CJ Bihor pentru vânzarea unor terenuri din municipiul Oradea.
Prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către suspectul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, în cadrul celor două proceduri de vânzare de terenuri, Consiliul Judeţean Bihor a fost prejudiciat cu circa 8,6 milioane euro, susţin procurorii.
Totodată, Kiss, Mudura, Bojtor, Roatiş, Miklossy Ferenc şi Miklossy Ferenc Laszlo sunt acuzaţi că au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi comerciale înregistrate în România - Eco Bihor SRL Oradea, East Bau Construct SRL Oradea, Martex Trans SRL Oradea, în Marea Britanie - Ariston Distribution Corporation LTD Londra şi în Ungaria - Keviep Kft Debreţin, prin intermediul căruia, în perioada 2003 - 2004, a fost disimulată plata sumei de 300.000 de euro.
Spălarea banilor a fost realizată, conform procurorilor, sub masca plăţii unor livrări de utilaje şi materiale pe care Keviep Kft Debreţin le-a făcut către firma sa din România East Bau Construct SRL Oradea, folosind ca intermediari societăţile Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlată de Vilmos Laszlo Bojtor, respectiv Martex Trans SRL Oradea, administrată de Gheorghe Ioan Roatiş.
"În concret, Keviep Kft Debreţin a livrat către Ariston Distribution Corporation LTD Londra utilaje şi materiale în valoare de circa 187.000 euro, pe care le-a recumpărat după câteva zile, prin intermediul societăţii East Bau Cosntruct SRL Oradea, cu peste 500.000 euro", au precizat procurorii anticorupţie.
Cei 300.000 euro reprezintă foloase necuvenite pe care Ferenc Miklossy, în calitate de asociat majoritar şi administrator al societăţii Keviep Kft Debreţin, le-a plătit suspecţilor Kiss şi Mudura, pentru a-şi exercita influenţa asupra membrilor comisiei de negociere, constituită de Primăria Municipiului Oradea, pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat având ca obiect execuţia şi exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea, au precizat procurorii.
În acelaşi dosar, Kiss, Mudura, Bojtor şi Rus mai sunt acuzaţi că au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi comerciale înregistrate în România - Selina SRL Oradea şi Trameco SA Oradea în şi Marea Britanie - Ariston Distribution Corporation LTD Londra, prin intermediul căruia, în perioada 2003 - 2004, a fost disimulată plata sumei de 100.000 de euro.
Anchetatorii au stabilit că spălarea banilor a fost efectuată sub masca plăţii, de cătreSelina SRL Oradea, a unor utilaje pe care Trameco SA Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societăţii Ariston Distribution Corporation LTD Londra, controlată de Vilmos Laszlo Bojtor.
"Deşi societăţile din grupul Selina au negociat direct cu furnizorii germani, achiziţia utilajelor a fost făcută prin intermediul societăţii paravan Ariston Distribution Corporation LTD Londra, la preţuri cu circa 50 la sută mai mari", au mai notat procurorii în documentul citat.
Cei 100.000 euro reprezintă, potrivit procurorilor, foloase necuvenite pe care Beneamin Rus, în calitate de proprietar şi administrator al grupului de societăţi Selina Oradea, le-a plătit lui Kiss şi Mudura pentru a-şi exercita influenţa asupra funcţionarilor implicaţi în derularea unor proceduri de achiziţie publică, astfel încât acestea să fie adjudecate de firmele din grupul Selina.
În această cauză, procurorii au primit sprijinul Serviciului Român de Informaţii, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, precum şi al autorităţilor judiciare din Ungaria, Germania şi Olanda.
Celor şapte persoane li s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect în acest dosar, a precizat DNA.
