Reţeaua din care făcea parte acţiona pe internet, unde avea acces la nume, serii de asigurări sociale şi cărţi de credit. Toate indiciile arată că infracţiunile comise în majoritate, din România, au adus prejudicii câtorva mii de persoane fizice şi mai multor instituţii.

Procurorii estimează că Nicola-Roman este vinovat pentru furtul a 400.000 de dolari şi riscă o pedeapsă de peste patru ani de închisoare şi restituirea integrală a daunelor financiare. Verdictul în cazul său, va fi anunţat pe 10 octombrie. Majoritatea celor anchetaţi în aceast caz de fraudă sunt români.