Taguri » spălare de bani Abonează-te la tagul spălare de bani!
stiri mai vechi
Abonează-te la tagul 'spălare de bani'!
Joi, 12 Ianuarie 2012 15:42
Guşă: Hrebenciuc şi Dragnea să dea explicaţii despre finanţarea campaniei lui Geoană

Fostul strateg de campanie al lui Mircea Geoană spune că cei care ar trebui să dea explicaţii în scandalul finanţării campaniei...
Vineri, 30 Decembrie 2011 09:12
Românii au "talent". O afacere de spălare de bani în SUA, condusă de un român

Un român este suspectat că a condus o reţea care a spălat bani şi a înşelat sute de oameni cu milioane de dolari.
Luni, 28 Noiembrie 2011 15:32
Bercea Mondial, trimis în judecată într-un nou dosar, de evaziune fiscală şi spălare de bani

Sandu Anghel, cunoscut şi sub numele de Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de...
Vineri, 21 Octombrie 2011 14:23
Directorul general adjunct al ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare...
Marţi, 18 Octombrie 2011 08:21
Percheziţii la evazioniştii din mai multe judeţe şi Capitală

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Bucureşti şi Călăraşi desfăşoară, marţi dimineaţa, patru percheziţii în...
Duminică, 02 Octombrie 2011 12:58
Maşini de lux în valoare de 6 milioane de euro, confiscate la Paris VIDEO

11 maşini de lux, în valoare de aproape 6 milioane de euro, au fost ridicate de poliţie din faţa reşedinţei din Paris a fiului...
Miercuri, 28 Septembrie 2011 18:06
Consiliul Europei vrea ca meciurile trucate să fie considerate ca spălare de bani

Manipularea de rezultate sportive şi în special pariurile ilegale privind meciurile de fotbal trebuie considerate ca spălare de bani...
Miercuri, 28 Septembrie 2011 16:30
Avocatul vedetelor despre contractul prenupţial: femeile nu mai sunt victimele soţilor lor bogaţi

Contractul prenupţial, arma legală de temut cu care până acum doar citeam în presa străină că-şi apără milionarii averile,...
Joi, 15 Septembrie 2011 11:03
Administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii anticorupţie au trimis-o în judecată pe Ruxandra Maria Stegaru, administratorul unei societăţi comerciale şi asociat...
Duminică, 11 Septembrie 2011 14:36
Acuze fără precedent: "Borcea şi Becali spală bani la pariuri"

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, crede, într-un interviu publicat în Libertatea.ro, că rudenia dintre cei...
Marţi, 30 August 2011 20:39
Fiul directorului sportiv al FC Braşov, reţinut pentru fraude informatice

Adrian Popescu, fiul directorului sportiv al FC Braşov, Marcel Popescu, şi alte nouă persoane suspectate de infracţiuni informatice...
Vineri, 19 August 2011 11:05
Companii elene spală bani pentru mafia bulgară, arată o anchetă

Circa 25 de companii elene ar spăla bani pentru mafia bulgară care acţionează în nordul Greciei, arată o anchetă comună...
Vineri, 12 August 2011 22:38
Bercea Mondial nu va fi arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, au decis magistraţii

Magistraţii Tribunalului Dolj au respins, vineri seară, propunerea de emitere a mandatului de arestare preventivă pe numele lui Sandu...
Vineri, 12 August 2011 12:32
Procurorii cer arestarea lui Bercea Mondial pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au cerut, vineri, instanţei de judecată, arestarea preventivă a lui...
Joi, 04 August 2011 11:14
Se redeschid dosarele lui Sorin Ovidiu Vîntu: FNI, Banca Agricolă şi BID

Se redeschid dosarele lui Vîntu. Parchetul General a dispus infirmarea soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale din dosarele...
Miercuri, 06 Iulie 2011 10:07
Rusia publică lista cu persoane şi companii implicate în spălare de bani şi finanţarea terorismului

Pe listă figurează numai persoane sau organizaţii ale căror activităţi ilegale au fost stabilite în justiţie sau ale căror...
Joi, 09 Iunie 2011 12:38
DIICOT: 30 de persoane suspectate de infracţiuni informatice au fost trimise în judecată

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucureşti au trimis în judecată 30 de persoane, ca urmare a destructurării unui grup...
Marţi, 17 Mai 2011 22:06
Naşul lui Adi Minune, trimis în judecată pentru fraudarea unor bănci

Un grup de 12 persoane va fi judecat pentru 31 de înşelăciuni, 15 infracţiuni de spălare de bani şi alte fapte penale precum fals...
Joi, 07 Aprilie 2011 09:23
Percheziţii în Prahova, 16 persoane audiate într-un caz de înşelăciune,spălare de bani şi delapidare

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, joi dimineaţa, şase percheziţii în judeţul Prahova, 16 persoane fiind duse la...
Miercuri, 06 Aprilie 2011 15:06
Fratele lui Bercea Mondial e urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fratele interlopului Sandu Anghel, poreclit Bercea Mondial, este cercetat penal de procurorii Parchetului Curţii de Apel Craiova...
1 stiri mai vechi
Caută în REALITATEA.NET »
REALITATEA.NET Newsline »
Ce sunt alertele?
Primeste alerte pe desktopAlerte
desktop
Aboneaza-te la feedul RSSFeed
RSS
Jurnalul Realitatea Tv Bacau 18 10 - 16.02.2012

(acum 43 min)
Jurnalul realitatea Tv Bacau prezentat de Anca Tofan Ticau Jurnalul Realitatea Tv Bacau 18 10 - 16.02.2012
(acum 2 ore)
Clujul in Realitate 15.02.2012
(acum 2 ore)
Jurnal Realitatea Tv Cluj 16.02.2012 ora 18.10
(acum 6 ore)
Escrocherii pe Facebook Escrocherii pe Facebook
(acum 7 ore)
Un bebeluş în cărucior a căzut în mare Un bebeluş în cărucior a căzut în mare
(acum 11 ore)
FRF, cianura si banii - cum a vandut Mircea Sandu nationala de fotbal FRF, cianura si banii - cum a vandut Mircea...
LIVE TV  |  LIVE FM
Comunitatea REALITATEA.NET »
Cele mai populare stiri »
  • Trimise pe email
  • Comentate
  • Votate
Ce fac prietenii tăi pe Realitatea.NET »
Mesaje si comentarii »
  • Comentarii
  • Mesaje pe forum
  • Martor Ocular