Cotidianul Guvernului rus Rosiiskaia Gazeta a dat publicităţii miercuri o listă cu persoanele şi companiile implicate în spălare de bani şi finanţarea terorismului.
Prima parte a documentului, pusă la punct de Ministerul de Externe pe baza unor documente similare ale ONU, prezintă circa 600 de companii şi persoane străine, relatează RIA Novosti.
A doua parte, redactată de Ministerul Justiţiei, se concentrează pe cei ale căror activităţi sunt legate direct de Rusia. În total, 48 de organizaţii şi peste 1.500 de persoane sunt menţionate în această parte.
Pe listă figurează numai persoane sau organizaţii ale căror activităţi ilegale au fost stabilite în justiţie sau ale căror activităţi pe teritoriul rus s-au terminat.
"Însă specialişti spun că există o parte clasificată a listei, unde sunt menţionaţi suspecţii de terorism şi extremism", scrie cotidianul.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M