Românii au "talent". O afacere de spălare de bani în SUA, condusă de un român

Vineri, 30 Decembrie 2011 07:12

Mediafax

COMENTEAZĂ

Un român este suspectat că a condus o reţea care a spălat bani şi a înşelat sute de oameni cu milioane de dolari.

ARTICOL

GALERIE FOTO

3 COMENTARII

dolari, înşelăciune, român, spălare de bani, SUA

un venit anual pe gospodărie de 50.000 de dolari este suficient pentru a oferi un sentiment de fericire şi de satisfacţie a vieţii membrilor unei familii

Şase străini, între care români, au fost condamnaţi joi în SUA pentru o operaţiune elaborată de spălare de bani, care a înşelat sute de clienţi cu peste patru milioane de dolari şi presupunea vânzarea falsă a unor maşini pe Internet, relatează Los Angeles Times, în ediţia online.

Acuzaţii, patru bărbaţi şi două femei, ofereau maşini de vânzare pe EBay Motors, Auto Trader, Yahoo Auto, Edmunds.com, Craigslist şi alte site-uri Internet. Ei au primit electronic bani de la clienţi, care nu au beneficiat însă niciodată de maşinile cumpărate, potrivit actului de acuzare.

Cei şase acuzaţi, din Germania, Rusia, România şi Letonia, riscă sute de ani de închisoare.

Autorităţile susţin că liderii acestei scheme erau Corneliu Ştefan Weikum, în vârstă de 37 de ani, cetăţean român, şi Iulia Mişina-Heffron, în vârstă de 23 de ani, din Ekaterinburg, Rusia. Cei doi se află în prezent în arest în Nevada.

Thom Mrozek, purtător de cuvânt al birourului procurorului american, susţine că deşi agenţia s-a confruntat cu numeroase scheme de spălare de bani, puţine au fost cele la fel de sofisticate ca aceasta.

Mrozek a explicat că acuzaţii au deschis cel puţin 110 conturi bancare, au furnizat facturi false şi au piratat site-urile de Internet pentru a schimba informaţiile de contact ale vânzătorilor pentru ca numerele de înmatriculare să se potrivească.